C’est L’exposition De Hotman Paris Sur Une Ligne D’irrégularités Dans L’affaire Maybank Vs Winda Earl

Procureur chez PT Maybank Indonesia Tbk, Hotman Paris Hutapea. (Photo: Instagram @hotmanparisofficial)

JAKARTA - PT Bank Maybank Indonésie Tbk est confronté à un problème face à la perte de fonds des clients, qui sont des athlètes e-sport Winda Lunardi ou Winda Earl et leur mère, Floleta. L’argent perdu est estimé à environ 22,8 milliards d’IDR.

Le Bareskrim Polri a nommé le chef de la branche sud de Jakarta Maybank Cipulir avec les initiales AT comme un suspect. Le conseiller juridique de Maybank Indonesia Tbk. Hotman Paris Hutapea dans sa conférence de presse aux médias, lundi 9 novembre, a expliqué que cette affaire n’est pas aussi simple que les gens l’imaginent.

Hotman a également expliqué qu’il y a plusieurs irrégularités qui doivent être une référence pour que les enquêteurs explorent cette affaire. Voici un certain nombre de bizarreries selon le célèbre avocat:

1. Winda ne tient pas de cartes de guichet automatique et de livres d’épargne, mais est entre les mains du suspect

Hotman a dit que les économies de Winda et de sa mère provenaient d’Herman Gunardi ou du père de Winda. Lorsque vous avez ouvert les économies pour la première fois, il y a eu un transfert entrant de 2 milliards d’IDR.

Pendant ce temps, le montant total des économies est actuellement rp. 17,9 milliards, et tout l’argent provient de son père, Herman Gunardi. Cependant, ce qui est étrange, a dit Hotman, c’est que la carte de guichet automatique et le livret d’épargne ont été remis au suspect, le directeur de succursale de Maybank Cipulir et ne l’ont jamais demandé jusqu’à présent.

Hotman a expliqué que le propriétaire du compte a reçu le montant d’argent, comme l’indique la réception du livret d’épargne et du guichet automatique. Toutefois, le suspect qui dirige la succursale de Maybank Cipulir a admis qu’il détenait depuis le début une carte de guichet automatique et un livret d’épargne.

Le client, en l’occurrence Winda Earl, ne s’est jamais plaint et n’a jamais prétendu s’en être plaint depuis l’ouverture du compte.

2. En ce qui concerne les intérêts d’épargne non-Maybank

Les intérêts sur l’épargne payée par Maybank ne sont pas payés par la société, mais par le compte personnel du suspect, le chef de la succursale Maybank Cipulir.

En fait, les intérêts sur cette épargne ont été effectivement payés par une autre banque privée, à savoir BCA, à Herman Gunardi. Hotman a dit que les propriétaires d’épargne ne se sont jamais plaints à ce sujet.

3. Winda n’a jamais vérifié les flux de fonds

La prochaine bizarrerie, a dit Hotman, c’est que les clients ne vérifient jamais le flux de fonds dans leur épargne. Il y a eu un transfert d’argent de 576 millions d’IDR en 2016, ce qu’on a appelé un paiement d’intérêts sur cette épargne, mais le propriétaire de l’épargne n’a jamais apporté de clarifications.

En outre, le paiement des intérêts n’était pas non plus conforme à l’accord initial d’environ 7 pour cent de l’épargne totale, qui aurait dû être Rp1,2 milliards. Au moment du paiement des intérêts, le propriétaire du fonds ne s’est jamais plaint.

4. Il y a un fonds sortant de Rp. 6 milliards à Prudential

Hotman a également fait savoir que les fonds provenaient en fait de l’épargne personnelle de la victime de 6 milliards d’IDR à Prudential. Le suspect a également effectué la transaction de transfert.

Toutefois, en l’état d’un mois, cet argent est retourné sur le compte de son père, à savoir Herman Gunardi de Prudential, IDR4,8 milliards. Selon Hotman, cette information se trouve dans les comptes comptables.

Winda Earl elle-même, le lundi soir, Novembre 9, Kompas TV a dit qu’elle était bouleversée parce que Maybank soupçonnait que son père travaillait avec le suspect qui a fait irruption dans ses économies. Il a expliqué que le début de l’ouverture d’un compte chez Maybank en 2014 était un compte chèque ou d’épargne pour l’avenir et n’avait jamais été altéré.

Winda s’assure que toutes les transactions ou activités qui se produisent dans ce compte sont à son insu et sans son consentement. Même si une transaction est trouvée, selon Winda, il s’agit d’un abus d’une autre partie qu’il ne connaît pas du tout.