JAKARTA - Les enquêteurs de la Direction des crimes économiques spéciaux (Dittipideksus), Bareskrim Polri, délégué le suspect Maria Pauline Lumowa avec des preuves au Bureau du Procureur général de Jakarta DKI (Kejati). Maria est suspecte dans l’affaire de cambriolage présumé d’une banque avec un mode lettre de crédit fictive (L/C).
« Phase 2 aujourd’hui, 10.00 WIB délégué au Bureau du Procureur général de Jakarta DKI (Kejati), a déclaré Dirttipideksus Bareskrim Polri, général de brigade Helmy Santika aux journalistes, vendredi, Novembre 6.
La délégation a été effectuée après que le dossier d’enquête a été déclaré complet par le procureur de recherche, à la fois formellement et matériellement. Ainsi, la femme qui a été en fuite pendant 17 ans sera bientôt jugée.
« L’affaire fictive L /C a été déclarée complète par le procureur, Bareskrim l’a ensuite déléguée », a-t-il dit.
Maria Pauline Lumowa a été arrêtée par Interpol Serbie à l’aéroport international Nikola Tesla, en Serbie, le 16 juillet 2019. C’est une fugitive du gouvernement indonésien. C’est parce qu’il est un suspect dans l’affaire de cambriolage d’argent à la banque BNI Kebayoran Baru succursale en utilisant une lettre de crédit fictive (L / C) mode.
Entre octobre 2002 et juillet 2003, la Banque BNI a subi une perte de 136 millions de dollars EU et de 56 millions d’euros, soit l’équivalent de Rp 1,7 billion sur la base du taux de change actuel. Cette somme d’argent est un prêt de PT Gramarindo Group appartenant à Maria Pauline Lumowa et Adrian Waworuntu.
BNI Bank a commencé à ressentir des soupçons. Parce que, le processus d’emprunt qui devrait être assez difficile en raison de la grande nominale, il fonctionne très facilement. Il est soupçonné que PT Gramarindo Group a été assisté par des employés sans scrupules de la Banque BNI parce que la demande de prêt était toujours d’accord avec les garanties L / C de Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Suisse, Middle East Bank Kenya Ltd., et The Wall Street Banking Corp.
En outre, certaines des banques qui sont devenues garantes n’étaient pas des banques par correspondance de la Banque BNI. Cette suspicion s’est renforcée en juin 2003. BNI a enquêté sur les transactions financières de PT Gramarindo Group. Par conséquent, l’entreprise n’a jamais fait d’exportations ou n’a pas été conforme à ce qui a été déclaré au cours du processus de prêt.
Jusqu’à ce que finalement, BNI signalé le présumé fictif L / C au quartier général de la police nationale. Cependant, Maria Pauline Lumowa a quitté l’Indonésie en se rendre à Singapour en septembre 2003 ou un mois avant d’être désignée suspecte.
D’après les résultats de l’enquête, il a été constaté que la femme avait souvent été aux Pays-Bas en 2009 et faisait souvent des allers-retours à Singapour. En fait, on sait que Maria est citoyenne néerlandaise depuis 1979. Ainsi, le gouvernement indonésien a tenté de demander l’extradition du gouvernement néerlandais à deux reprises, pour être précis en 2010 et 2014.
Toutefois, le gouvernement néerlandais a rejeté la demande. Au lieu de cela, il offre une option pour Maria Pauline Lumowa d’être jugé aux Pays-Bas. Jusqu’à ce que finalement, la femme a été arrêtée le 16 juillet 2019, selon un avis rouge d’Interpol publié en 2004.
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