Bareskrim Révèle Le Syndicat De La Fraude Achat COVID-19 Ventilateurs, Piles D’argent Sur L’affichage

Bareskrim publie un cas de syndicat de fraude à l’achat de ventilateur COVID-19 (Photo : Rizky Adytia P/VOI)

JAKARTA - La Police nationale-Criminal Investigation Unit a découvert un réseau international de syndicats de fraude liés à l’achat de ventilateurs et covid-19 moniteurs.  La fraude a été réalisée en détournant les transactions de deux sociétés italiennes, Althea Italy S.p.a, et d’une société chinoise, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, qui ont participé à l’achat et à la vente.

Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, a déclaré qu’il y avait trois suspects dans cette affaire.  Il s’est été Saiful Batubara, Rahudin et Tomi Purwanto. Fraude effectuée en piratant le courrier électronique de l’entreprise.

« (Fraude) en contournant les communications par courriel entre les entreprises italiennes dans ce cas Althea Italie S.p.a et la société chinoise Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, » Listyo a déclaré aux journalistes, lundi, Septembre 7.

Cette affaire de fraude a débuté lorsque les deux sociétés ont fait l’objet d’une communication liée à une vente et à un achat en mai 2020. Puis, l’un des suspects a piraté le système de communication. Ils ont prétendu être le directeur général (GM) de Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

« Au milieu du voyage, il y avait quelqu’un qui prétendait être le GM de la société italienne. Ils ont ensuite informé qu’il y avait eu un changement dans les comptes liés à des problèmes de paiement », a déclaré Listyo.

Avec ce changement d’information, Althea Italy S.p.a cru et payé la facture sur un compte bancaire en Indonésie. Le paiement total est d’environ 58 milliards d’IDR.

« Puis il y a eu trois virements vers un compte bancaire indonésien en utilisant la Banque Mandiri Syariah. Le total était d’environ 3 762 146 euros, soit l’équivalent de 58 831 000 000 d’IDR », a-t-il déclaré.

L’affaire a été révélée après qu’Althea Italy S.p.a se soit méfiée des irrégularités, puis l’ait signalée à Interpol Italia. La coordination a été effectuée avec Interpol Indonésie. Jusqu’à ce que finalement, le rapport a été suivi, et les suspects ont été arrêtés.

« Bareskrim Polri a aidé des collègues du PPATK. Nous avons réussi à arrêter les auteurs où nous les avons arrêtés à trois endroits. A savoir à Jakarta, à Padang, puis à Bogor », a déclaré Listyo.

Les suspects sont assujettis à l’article 378 du Code pénal, ou l’article 263 du Code pénal ou l’article 85 de la loi n° 3 de 2011 sur les transferts de fonds, et ou l’article 45A paragraphe (1) en conjonction avec l’article 28 paragraphe (1) concernant l’ITE, conjointement avec l’article 55 du Code pénal, ou l’article 56 du Code pénal et l’article 3 et ou l’article 4 et ou l’article 5 et ou l’article 6 , ou l’article 10 de la loi n° 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent.