Un Inspecteur Des Impôts Et Un Enfant Accusé De Blanchiment D’argent

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JAKARTA - Le chef de la Division de l’enregistrement, de l’extensification et de l’évaluation du bureau régional de la Direction générale des impôts pour le sud, l’ouest et le sud-est de Sulawesi, Wawan Ridwan, et son fils, Muhammad Farsha Kautsar, ont été accusés de blanchiment d’argent.

« L’accusé I, Wawan Ridwan, en 2018-2020 avait commis plusieurs actes dont il savait ou soupçonnait raisonnablement qu’ils étaient le résultat d’un acte criminel de corruption dans le but de cacher ou de déguiser l’origine de la richesse », a déclaré le procureur (JPU) de la Commission d’éradication de la corruption (KPK), M. Asri Irwan, au tribunal de corruption de Jakarta, tel que rapporté par Antara mercredi, 26 janvier.

Wawan Ridwan, alors qu’il était examinateur fiscal intermédiaire à la Direction de l’audit et du recouvrement pour la période 2014-2019, a reçu une ordonnance d’Angin Prayitno par l’intermédiaire de Dadan Ramdani pour obtenir des honoraires des contribuables audités.

Les honoraires sont divisés par 50 pour cent pour les fonctionnaires structurels composés du directeur et du chef de la sous-direction, tandis que 50 pour cent sont alloués à l’équipe d’audit. Dans ce cas, Wawan a obtenu 606 250 dollars de Singapour, soit environ 6,47 milliards idr.

Pour cette acceptation, Wawan a acheté une Honda Jazz 1.5 RS CVT MMC en couleur Crystal Black Pearl pour 262,5 millions IDR le 24 avril 2018. L’achat de cette voiture a été fait par le fils de Wawan, Feyzra Akmal Maulana.

Deuxièmement, l’achat de 2 parcelles de terrain et d’un bâtiment couvrant une superficie de 101 et 199 mètres carrés dans la ville de Bandung en octobre 2018 a totalisé 2,8 milliards IDR.

Troisièmement, l’achat d’une maison à Tangerang le 16 février 2019, d’une valeur de 1,3 milliard IDR, a été signé par Feyza Akmal Maulana.

Quatrièmement, l’achat d’un terrain à Rangkasbitung couvrant une superficie de 374 mètres carrés en 2019 est évalué à IDR252,450.000,00.

Cinquièmement, achetez une Honda CRV Turbo 1.5 Prestige en couleur Crystal Black Pearl pour 509,3 millions IDR le 7 février 2020.

« L’accusé I Wawan Ridwan et Muhammad Farsha Kautsar en avril 2018-août 2020 savaient ou auraient dû soupçonner que ses avoirs étaient le résultat d’un acte criminel de corruption lié à la réception de gratifications de contribuables qui ont été examinés par le défendeur I pour cacher ou déguiser ses origines, il a commis plusieurs actes au nom du défendeur I lui-même ou au nom d’autres parties », a déclaré le procureur Asri.

Wawan pendant son temps en tant qu’examinateur d’impôt intermédiaire pour la période 2015-2019 a reçu une gratification sous forme d’argent des contribuables liés à l’audit des contribuables PT Sahung Brantas Energi, PT Rigunas Agri Utama (PT RAU), CV Perjuangan Steel (CV PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, Ridwan Pribadi.

Puis PT Walet Kembar Lestari (PT WKL), et PT Link Net pour IDR 1,036,250,000.00, 71,250 dollars de Singapour, et l’équivalent de IDR 625 millions en dollars américains et d’autres contribuables pour IDR 6,446,847,500.00 qui ont examiné par l’équipe musulmane de vérificateur fiscal, Karl Layman, et Atik Djauhar.

L’argent a ensuite été changé dans la forme en échangeant d’abord l’argent reçu sous forme de devise étrangère en monnaie roupie au nom de Muhammad Farsha Kautsar contre 8 888 830 000,00 IDR.

Deuxièmement, le transfert sur le compte de M. Farsha Kautsar du 28 janvier 2019 au 29 avril 2019 pour 1 204 473 500,00 IDR.

Troisièmement, achetez une montre du 5 avril 2019 au 25 juillet 2019 pour 888 830 000,00 IDR.

Quatrièmement, achetez 1 unité d’Olander Mercedes Benz C300 Coupé d’une valeur de 1 379 105 000,00 IDR.

Cinquièmement, achetez des billets et des hôtels pour IDR 987,289,803.00.

Sixièmement, l’achat de devises étrangères d’un montant de 300 millions IDR le 23 mai 2019.

Septièmement, transféré 21 fois à Siwi Widi Purwanti en tant qu’ami proche de Muhammad Farsha Kautsar du 8 avril 2019 au 23 juillet 2019 d’une valeur de 647 850 000 000 IDR.

Huitièmement, transfert à Adinda Rana Fauziah en janvier 2019-mars 2021 d’une valeur de 39 186 927 IDR et à Bimo Edwinanto un montant de 296 millions IDR en tant qu’ami de M. Farsha Kautsar

Neuvièmement, transféré plusieurs fois à Nurcahyo Dwi Purnomo et sa famille pour les intérêts commerciaux de Wawan et M, Farsha Kautsar pour IDR 509,180.000,00 le 7 février 2019- 9 décembre 2020.

Pour ses actes, Wawan Ridwan a été inculpé de l’article 3 de la loi numéro 8 de 2019 relative à la prévention et à l’éradication du crime de blanchiment d’argent en liaison avec l’article 65, paragraphe (1), du Code pénal.

Sur cette accusation, Wawan n’a pas déposé de note d’opposition (exception).