2 Ans De Financement De Clinique Détourné De 2,2 Milliards De Roupies, Un Assistant Dentiste Utilise De L’argent Pour Acheter Une Propriété En Malaisie

Photo par Atikah Akhtar sur Unsplash

JAKARTA - Un assistant de dentiste a été emprisonné pour avoir détourné 158 000 dollars singapouriens d’une clinique. L’argent qui a été collecté a été utilisé pour acheter une propriété en Malaisie

Pendant plus de deux ans, une assistante dentaire a empoché plus de 2,2 milliards de roupies de patients.

La Malaisienne Charlene Ashby Clay, 24 ans, a été condamnée mardi 4 janvier à 16 mois et deux semaines de prison. Elle a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’abus de confiance criminel en tant que domestique et à un chef d’accusation de transfert de prestations découlant d’un acte criminel.

Clay travaille comme assistante dentaire à la clinique dentaire Dr. Smile au bloc 443, avenue Clementi 3.

Elle a commencé à empocher de l’argent dans les cliniques en octobre 2018, prenant de l’argent aux patients. Elle entrera des données dans le système de point de vente pour donner l’impression que le patient a effectué un paiement par une méthode qui ne peut pas être immédiatement vérifiée, comme par NETS ou une carte de crédit.

Entre octobre 2018 et mars 2019, elle a détourné 44 861 dollars singapouriens de cette façon, déposant de l’argent sur son propre compte bancaire.

À la fin du mois de mars 2019, le comptable de la clinique a informé le dentiste qu’il y avait un écart entre le montant reçu par la clinique et le journal du système de point de vente.

Clay admet son crime et supplie le dentiste de ne pas annuler son permis de travail. Elle a demandé une chance de continuer à travailler là-bas et a dit qu’elle était prête à rembourser le dentiste, et le dentiste a décidé de lui donner une chance de se racheter.

Ils ont convenu que Clay serait déduite entre 650 et 1 050 dollars singapouriens de son salaire mensuel chaque mois jusqu’à ce que 44 861 dollars singapouriens soient versés à la clinique.

Cependant, Clay continue de détourner de l’argent des patients de la clinique. Entre mars 2019 et mars 2020, elle a pris des dispositions personnelles avec la patiente pour effectuer un paiement en espèces à son montant de 113 520 dollars singapouriens.

Elle a utilisé une nouvelle méthode pour détourner de l’argent des cliniques en plus de changer les données, en persuadant les patients de transférer le paiement complet des forfaits dentaires sur son compte bancaire personnel via un virement PayNow. Elle leur offrirait un rabais non autorisé s’ils le faisaient, continuant à déposer le produit du crime dans son propre compte bancaire.

Lorsqu’un client se rend à la clinique pour utiliser son colis, Clay transfère un petit montant sur le compte bancaire de la clinique pour le paiement et évite les soupçons.

Son escroquerie a été révélée le 30 mars 2020, lorsqu’un dentiste a ordonné à un patient de payer 200 dollars singapouriens au comptoir de la clinique après avoir terminé sa procédure d’appareil orthodontique.

Le patient a dit au dentiste qu’il avait déjà payé la totalité de 3 700 dollars singapouriens à Clay pour ses appareils orthodontiques.

Les dentistes étaient confus, car la politique de la clinique était de facturer les patients après chaque visite et de ne pas facturer un montant forfaitaire. Il confronte Clay, qui avoue à nouveau ses crimes.

Clay a transféré une partie de ses profits illicites sur un compte bancaire en Malaisie et a dépensé le reste pour ses dépenses personnelles, y compris l’achat d’une propriété en Malaisie.

Au total, elle a payé 12 348 dollars singapouriens en dommages-intérêts, dans le cadre de l’accord de paiement qu’elle a conclu avec le dentiste lorsqu’on lui a donné une autre chance.