JAKARTA - L’investissement frauduleux dans l’injection de matériel médical (alkes) a permis d’identifier trois suspects. Où ils ont réussi à déjouer des centaines de victimes.
En s’occupant de la Direction des crimes économiques spéciaux (Dittipideksus) de l’Unité des enquêtes criminelles de la police, plusieurs faits ont été révélés dans cette affaire jusqu’à présent. Du mode au rôle des suspects.
Quant au modus operandi, les trois suspects V, B et DR ont trompé leurs victimes en utilisant l’un des ministères.
Le chef de la Division des relations publiques de la Division des relations publiques de la Police nationale, le commissaire Ahmad Ramadhan, a déclaré que ces profits avaient été réalisés de sorte que les victimes croyaient en l’offre d’investissement. De plus, ils portent également un ordre de travail.
« Pour convaincre les investisseurs ou les victimes de ses victimes, il a présenté un paquet de matériel médical. Faites une croyance et il y a un ordre de travail du ministère concerné », a déclaré Ramadhan aux journalistes, mercredi 22 décembre.
Ensuite, les suspects attirent également leurs victimes avec de gros profits. Les victimes intéressées investissent également leur argent.
« Eh bien, c’est la rédaction de cette lettre qui le rend sûr, d’ailleurs il a été tenté par lui en disant ici l’argent ou les gros profits allant jusqu’à 30%, mais on y croyait aussi avec un ordre de travail », a déclaré Ramadhan.
Cependant, en ce qui concerne le mandat, Ramadhan a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer son authenticité. Cependant, les enquêteurs enquêteront sur la falsification présumée.
« Eh bien, bien sûr, cela fera d’abord l’objet d’une enquête par les enquêteurs. Cette lettre doit-elle avoir une signature, du papier à en-tête, cette lettre a-t-elle été falsifiée aussi », a-t-il déclaré.
Pour commettre la fraude présumée, tous les suspects ont utilisé ce mode. Parce que, à partir de l’examen temporaire, ils jouent un rôle dans la recherche de victimes potentielles.
« Leurs rôles respectifs sont temporairement à la recherche de clients, oui, ce qui est clair, c’est qu’ils sont directement impliqués dans la recherche de clients », a déclaré Ramadhan.
Cependant, le rôle exact des suspects, a poursuivi Ramadhan, fait toujours l’objet d’une enquête. Ainsi, plus tard, seront connus en détail leur rôle.
« Ces trois sont liés à la victime, bien sûr, les enquêteurs sont encore en train de la développer », a déclaré Ramadhan.
En outre, le développement de cette affaire est également effectué pour explorer la possibilité d’autres suspects. Cependant, pour l’instant, seules trois personnes ont été nommées comme suspects.
« Y a-t-il d’autres suspects derrière cela? Plus tard, les résultats du développement seront soumis », a déclaré Ramadhan
En fait, en utilisant ce mode, les suspects ont été enregistrés comme ayant réussi à tromper 156 personnes. Où, la perte totale à ce jour a atteint 421 milliards de roupies.
« Cela signifie que 141 plus 15 signifie 156 (victimes, ndlr) », a déclaré Ramadhan.
Les centaines de victimes ont été divisées en deux groupes. Où, le premier groupe était composé de 15 personnes qui ont été victimes.
« Seules 15 victimes ont perdu leurs pertes ou la valeur qu’elles ont dépensée ou trompé 362,385 milliards d’IDR », a déclaré Ramadhan.
Ensuite, le deuxième groupe se composait de 141 personnes. Ils ont trompé les suspects avec un total de 60,7 milliards idR.
Cependant, il est possible que le nombre de victimes et de pertes continue d’augmenter. Parce que l’enquête est toujours en cours.
« Il est possible qu’il y ait d’autres victimes, donc bien sûr, s’il y a plus de victimes, le nombre de pertes pourrait également atteindre plus que cela », a déclaré Ramadhan.
D’autre part, dans l’avancement du traitement de l’affaire, les enquêteurs commenceront à retracer les avoirs appartenant aux suspects. La recherche a été réalisée en collaboration avec le Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
« En outre, les enquêteurs retraceront les avoirs jusqu’aux suspects et demanderont une perquisition par le PPATK », a déclaré Ramadhan.
Non seulement cela, mais les enquêteurs demanderont également des informations à des experts. Il s’agit de continuer à explorer l’affaire.
En particulier, sur le mode de fonctionnement qui profite au ministère. Ainsi, on connaît l’authenticité des ordres de travail appartenant aux suspects.
« Ensuite, le plan suivant examinera également des experts commerciaux, des experts bancaires et des experts en blanchiment d’argent, ainsi que des examens de banques, du ministère de la Santé, du ministère de l’Éducation et de la Culture concernant le projet d’équipement médical qui a été utilisé comme modus operandi par les suspects », a expliqué Ramadhan.
Avec une série de faits qui ont été révélés jusqu’à présent, les suspects sont soupçonnés d’avoir plusieurs articles.
Ils sont soumis à l’article 378 du Code pénal (KUHP) relatif à la fraude ou aux actes, à l’article 372 du Code pénal en liaison avec l’article 55 paragraphe (1) du 1er Code pénal ou à l’article 56 du Code pénal relatif au crime de détournement de fonds.
Article 46 paragraphe (1) de la loi n° 10 de 1998 relative au secteur bancaire, article 105 et/ou article 106 de la loi n° 7 de 2014 relative au commerce, et article 3 et/ou article 4 et/ou article 5 et/ou article 6 en liaison avec l’article 10 de la loi n° 8 de 2010 relative à la prévention et à l’éradication du crime de blanchiment d’argent (TPPU)
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