Révéler Le Mode De Blanchiment D’argent, PPATK: Des Fonctionnaires Anciens Mais Répandus Tiennent Des Guichets Automatiques D’autres Parties

Directeur de l’analyse et de l’examen I Center for Financial Transaction Reports and Analysis (PPATK) Muhammad Novian (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

JAKARTA - Le directeur de l’analyse et de l’examen I du Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Muhammad Novian, a déclaré qu’il existe trois modes utilisés par les fonctionnaires pour blanchir de l’argent résultant d’actes criminels de corruption. Celui qui est encore largement utilisé est de détenir une carte de guichet automatique ou une carte de crédit au nom d’une autre partie.

Cela a été exprimé dans l’activité de table ronde : Créer une synergie entre les responsables de l’application de la loi et les organismes connexes. Cet événement a été organisé avant la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption (Hakordia) 2021 qui sera commémorée le 9 décembre.

« C’est un peu démodé, mais c’est largement pratiqué lorsque des fonctionnaires ou des administrateurs d’État détiennent des guichets automatiques ou des cartes de crédit appartenant à d’autres parties », a déclaré Novian, cité sur YouTube du KPK indonésien, lundi 6 décembre.

Cette carte de guichet automatique ou carte de crédit, a-t-il poursuivi, pourrait même être fabriquée avec une fausse carte d’identité (KTP). Ainsi, a déclaré Novian, le fonctionnaire corrompu pouvait avoir plusieurs comptes pour accueillir l’argent qui était le résultat de pratiques présomptueuses.

« Eh bien, ce (mode, rouge) est un défi parce que la transaction ne semble pas avoir de soulignement provenant de l’acte criminel de corruption commis par l’auteur », a-t-il déclaré.

En outre, un autre motif qui peut être fait est de profiter des sociétés de change ou des changeurs d’argent. Cette méthode, a déclaré Novian, est souvent utilisée lorsque les fonctionnaires reçoivent des pots-de-vin de parties étrangères.

Il a révélé que cette méthode est généralement appliquée lorsqu’une partie étrangère confie de l’argent à donner à certains fonctionnaires en Indonésie. « Les employés de la société de change ont donc apporté des milliers de dollars par l’intermédiaire de Batam. Ils ont été amenés avec de l’argent liquide pour être transférés vers d’autres devises étrangères en Indonésie », a expliqué Novian.

« Plus tard, à la fin de la transaction, la société de change retirera l’argent et le remettra au fonctionnaire concerné », a-t-il ajouté.

Novian a déclaré que cette méthode est largement utilisée car elle est sûre et n’a jamais été détectée. « C’est presque similaire au hawala. En fait, il utilise des changeurs d’argent et des quotas d’argent tels que réglementés par les règlements de la Banque d’Indonésie qui sont mal utilisés », a-t-il déclaré.

La dernière façon est d’utiliser une société écran. Novian a déclaré que cette méthode avait été utilisée dans l’affaire de corruption pour l’achat de moteurs d’avion Roll Royce.

Pour information, l’affaire impliquait un certain nombre de hauts fonctionnaires de PT Garuda Indonesia et du secteur privé. La corruption a été traitée par la Commission d’éradication de la corruption (KPK).

« Il utilise des sociétés écrans, puis utilise la profession d’avocats et de notaires pour manipuler les transactions et manipuler la loi de sorte que l’argent reçu pour soudoyer des fonctionnaires en Indonésie semble être provenant d’activités commerciales légitimes », a-t-il déclaré.

Selon Novian, la méthode de blanchiment d’argent continuera certainement d’être pratiquée par des auteurs de corruption. L’objectif est que la garta qu’ils obtiennent de cet acte absurde ne soit pas détectée par les responsables de l’application de la loi.

« Les efforts pour empêcher les crimes de corruption d’être vus, les actifs résultant de crimes de corruption ne sont pas visibles, nous sommes familiers avec le crime de blanchiment d’argent. Il a donc fait quelque chose de mal, mais a fait semblant de ne rien faire de mal en blanchissant de l’argent », a déclaré Novian.

« Donc, une fois que la corruption est révélée, il ne le fera que le faire, le terme est d’attacher un corps mais les actifs sont cachés de diverses manières en utilisant les personnes les plus proches, ils peuvent utiliser des prêteurs professionnels afin que les actifs ne soient pas vus dans l’ordre formel ou à l’APH », a-t-il conclu.