MATARAM - Les pertes de l’État qui ont surgi dans l’affaire présumée de jeu d’argent à la NTB Syariah Bank ont atteint 11,9 milliards de roupies.
Le directeur des enquêtes criminelles spéciales de la police de Nusa Tenggara Ouest (Dirreskrimsus Polda NTB), le grand commissaire Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, a déclaré que la perte nominale était apparue en l’espace d’un an au cours de la période 2019-2020. « Cette perte s’est produite lorsque le fonctionnaire (signalé) a été transféré de son poste », a-t-il déclaré à Mataram, Antara, jeudi 25 novembre.
La personne déclarée, dans ce cas, a les initiales PS. Il a été signalé comme suspect, ce qui a entraîné des pertes de l’État. À cette époque, PS servait encore de fournisseur de services autres que les espèces. Les pertes ont été révélées sur la base des résultats d’une vérification d’équipe indépendante. L’allégation de détournement de fonds, a expliqué Ekawana, s’est déroulée comme creuser un trou puis fermer un trou.
Ainsi, chaque fois qu’il y a une plainte d’un client concernant les économies nominales, le manque à gagner est couvert en le prenant sur le compte d’un autre client. C’est la façon de jouer », a-t-il déclaré.
Le mode détournement de fonds est soupçonné d’avoir eu lieu depuis 2012. Ce mode n’est pas détecté par le système de contrôle interne (SPI). « C’est pourquoi les résultats de l’audit qui apparaissent lorsque le rapport a déplacé des positions », a-t-il déclaré.
L’enquête sur l’affaire présumée de jeu d’argent à la Banque NTB Syariah a commencé par un rapport.
De l’enquête préliminaire, la perte a émergé des fonds de transaction de 440 clients de Bank NTB Syariah. Il y a une allégation du rôle des initiés qui manipulent délibérément les transactions de centaines de comptes clients.
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