JAKARTA - Le Centre d'analyse et de rapports des transactions financières (PPATK) suit actuellement le flux de fonds de PT Jouska Finansial Indonesia. Ceci est lié au prétendu blanchiment d'argent commis par une entreprise qui offre des services de planification financière.
Le directeur du PPATK, Dian Ediana Rae, a déclaré que le suivi des flux de fonds était toujours en cours. Selon lui, retracer les flux de fonds prendra du temps. La durée ou non dépend du cas traité.
"Cela ne peut pas encore être conclu. Vous ne savez pas combien de temps cela prendra (la recherche), en fonction de la complication de la transaction", a-t-il déclaré, contacté par VOI, mercredi 5 août.
Cependant, Dian a déclaré que jusqu'à présent, une cartographie et une analyse des noms et des comptes impliqués dans la société dirigée par Aakar Abyasa Fidzuno avaient été effectuées.
"Automatiquement, le PPATK entrera (enquêtera). Nous sommes préoccupés par les cas qui pourraient perturber l'intégrité du système financier comme ça", a-t-il dit.
Dian a dit, jusqu'à présent, le PPATK n'a fait aucune découverte significative. L'analyse en est encore à ses débuts.
En outre, Dian a expliqué que cette enquête n'a pas été menée à la demande de l'Agence d'enquête criminelle de la police nationale (Bareskrim), qui travaille également sur l'affaire Jouska.
«Nous faisons cela pour nous assurer qu'il y a des crimes économiques qui peuvent nuire à la communauté. Pas à la demande de Bareskrim, mais en fait nous nous préparons également à anticiper la demande de Bareskrim. S'il n'y a pas de demande, s'il y a une indication d'un crime, nous le transmettra aux responsables de l'application des lois », a-t-il déclaré.
S'il est prouvé avoir commis une violation du crime de blanchiment d'argent (TPPU) conformément à la loi n ° 8 de 2010 relative à la prévention et à l'élimination du crime de blanchiment d'argent, l'auteur peut être condamné à une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans et un amende maximale de Rp. 10 milliards.
L'article 3 de la loi connexe se lit comme suit:
Une personne qui place, transfère, transfère, dépense, paie, accorde, confie, prend à l'étranger, change de formulaire, échange de la monnaie ou des valeurs mobilières ou d'autres actes d'actifs dont elle sait ou devrait raisonnablement soupçonner le produit d'un acte criminel dans le but de: la dissimulation ou le déguisement de l'origine des actifs est puni pour le délit de blanchiment d'argent d'un emprisonnement maximal de 20 ans et d'une amende maximale de 10 milliards de Rp.
Comme on le sait, le vendredi 27 juillet, le groupe de travail sur les alertes d'investissement a arrêté les opérations de l'entreprise. Il est prouvé que PT Jouska a exercé des activités commerciales en tant que conseiller en placement et / ou agent de courtage en valeurs mobilières sans licence. En d'autres termes, Jouska était soupçonné d'avoir enfreint la loi sur le marché des capitaux.
Le chef du groupe de travail Tongam L. Tobing a déclaré que la violation présumée avait été conclue à partir des résultats d'un examen temporaire des opérations de l'entreprise.
En outre, a-t-il déclaré, Jouska aurait violé les trois lois qui ont été enfreintes par Jouska, à savoir la loi sur le marché des capitaux, la loi ITE et la loi sur la protection des consommateurs.
En référence à la loi n ° 8 de 1995 relative aux marchés des capitaux, toute partie menant des activités sur le marché des capitaux sans licence, approbation ou enregistrement sera punie d'un emprisonnement maximal de cinq ans et d'une amende maximale de Rp. 5 milliards.
Le paragraphe (1) de l'article 103 se lit comme suit:
Toute Partie qui exerce des activités sur le marché des capitaux sans l'autorisation, l'approbation ou l'enregistrement visé à l'article 6, à l'article 13, à l'article 18, à l'article 30, à l'article 34, à l'article 43, à l'article 48, à l'article 50 et à l'article 64 est puni d'emprisonnement au maximum. 5 ans et une amende maximale de 5 milliards IDR.
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