La Police Nomme Un Employé De BNI Comme Suspect De Détournement De Fonds De Clients D’une Valeur De 45 Milliards IDR
JAKARTA - L’Unité des enquêtes criminelles du siège de la police nationale a désigné un employé de BNI avec les initiales MBS comme suspect dans une affaire criminelle présumée de détournement d’argent de clients d’un montant de 45 milliards IDR. MBS est actuellement détenu pendant les 20 prochains jours pour interrogatoire.
L’avocat de BNI, Ronny LD Janis, a exprimé sa gratitude pour le travail rapide de l’Équipe nationale d’enquête criminelle de la police (Bareskrim) pour découvrir l’affaire et arrêter l’auteur avec les initiales MBS.
Jusqu’à présent, l’Unité des enquêtes criminelles de la police procède à un examen des autres parties soupçonnées d’avoir reçu des fonds de l’incident criminel.
« Cela comprend la recherche sur les transactions dans les comptes des bénéficiaires de fonds. L’objectif est de faire la lumière sur cet incident criminel », a déclaré Ronny à Jakarta, lundi 13 septembre.
Ronny a expliqué que le détournement de fonds de MBS a commencé lorsque l’avocat de la victime, Syamsul Kamar, a déclaré que 45 milliards IDR de l’argent de son client ont été perdus lorsqu’il a été placé dans la succursale de Makassar de BNI.
« En ce qui concerne le bordereau de dépôt d’Andi Idris Manggabarani, à ce moment-là, trois bordereaux de dépôt BNI KC Makassar totalisant 40 milliards IDR datés du 1er mars 2021 », a-t-il déclaré.
Ronny a tout de même expliqué qu’en révélant la falsification présumée de bordereaux de dépôt à la succursale de Makassar, la direction de BNI a pris l’initiative de signaler l’incident à l’Unité nationale d’enquête criminelle de la police le 1er avril 2021, afin que les auteurs puissent être immédiatement arrêtés.
« D’après l’enquête de notre client, le bordereau de dépôt n’a jamais été émis par la succursale de Makassar. Et, il n’a pas été enregistré dans le système de notre client du tout et il n’y avait pas non plus de dépôt de fonds du client pour ouvrir le dépôt.
« Sur la base des preuves et des faits, il est fortement soupçonné que le dépôt était faux », a-t-il conclu.