Fakhri Hilmi, Fonctionnaire De L’OJK, Devient Un Nouveau Suspect Dans L’affaire Jiwasraya

JAKARTA - Le sous-commissaire de surveillance des marchés financiers II de l’Autorité des services financiers (OJK) Fakhri Hilmi (FH) a été nommé comme un nouveau suspect dans l’affaire de corruption présumée de PT Asuransi Jiwasraya (Persero). FH aurait été impliqué dans le processus de corruption qui a abouti à la compagnie d’assurance plaque rouge n’a pas payé les fonds des clients et a conduit à des pertes de l’État.

« Un suspect de l’OJK Financial Services Authority au nom de fh, à l’époque a servi en tant que chef du département de surveillance des marchés financiers 2A période Février 14-17 (2014-2017). Nommé (pour être) sous-commissaire à la supervision des marchés financiers 2 période OJK 2017-présent », a déclaré le directeur du Centre d’information juridique Kejagung Hari Setiyono dans sa déclaration, jeudi 25 juin.

Pour ses actions FH est empêtré dans l’article 2 subsidair Article 3 Loi 31 Année 1999 tel que modifié dans la loi 20 de 2001 sur les crimes de corruption. Hari a expliqué, ne ferme pas la possibilité de FH est également empêtré dans l’article des crimes de blanchiment d’argent si des preuves sont trouvées à partir des résultats du développement plus tard.

Bien qu’il ait été désigné comme suspect, a déclaré Hari, le bureau du procureur général n’a procédé à aucune arrestation contre FH. Néanmoins, les enquêteurs demanderont la prévention à l’étranger pour les suspects.

« Bien que cela n’ait pas été arrêté. Lors de l’assignation de suspects individuels, elle sera toujours suivie d’une interdiction (prévention) », a-t-il dit.

Anto Prabowo, sous-commissaire aux relations publiques et à la logistique de l’OJK, a déclaré qu’il ne pouvait fournir aucune information concernant la détermination du suspect Fakhri Hilmi. Il espère que toutes les parties peuvent donner le temps d’attendre que l’OJK donne une déclaration officielle.

En outre, le bureau du procureur général a également arrêté 13 sociétés comme suspects dans cette affaire. Ces sociétés sont des gestionnaires de placements qui seraient impliqués dans l’évasion de l’argent des clients. De la participation des sociétés de gestionnaires d’investissement, les pertes du pays sont estimées à Rp12,1 billions.

Hari a déclaré que la perte fait partie des pertes de l’Etat qui ont été livrés par la Commission d’audit des finances (BPK) s’élève à Rp16,81 billions il ya quelque temps. Toutes les entreprises désignées comme suspects sont empêtrées dans des soupçons de blanchiment d’argent (PTP).

« Pour les 13 sociétés ont été soupçonnés d’avoir commis des crimes de corruption comme stipulé à l’article 2 Subsidair article 3 de la Loi sur les crimes de corruption (Tipikor) et l’allégation est TPPU, at-il dit.

Selon Hari, elle continue jusqu’à présent d’enquêter sur l’affaire Jiwasraya en approfondissant les transactions de la société depuis la période 2014-2018.

En outre, Hari a dit, si plus tard les résultats de l’enquête ont prouvé qu’il y a des biens résultant du crime alors le procureur général mènera la forclusion. Néanmoins, le processus n’interfère pas avec la trajectoire opérationnelle de l’entreprise menée.

Les 13 entreprises qui ont été désignées comme suspects sont PT DM/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM et PT MAM. En outre, il ya aussi PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI, et PT SAM.

Avec la création de nouveaux suspects de sociétés et les fonctionnaires de l’OJK ajouter à la longue liste des suspects jiwasraya cas qui ont coûté au pays Rp16,81 billions. Auparavant, le procès de six accusés avait eu lieu.

Il s’agit du président commissaire de Trada Alam Minera Heru Hidayat, du président directeur de Hanson International Benny Tjokrosaputro, ainsi que de trois responsables de Jiwasraya, à savoir l’ancien directeur financier Hary Prasetyo, l’ancien président directeur Hendrisman Rahim, l’ancien responsable de la société Syahmirwan et directeur du pt Maxima Integra Group, Joko Hartono Tirto.

Les six accusés ont été inculpés de corruption criminelle au paragraphe 2 (1) ou à l’article 3 jo Article 18 paragraphe (1) lettre b, paragraphe (2) et paragraphe (3) de la loi n° 20 de 2001 sur l’éradication des crimes de corruption. L’article réglemente les personnes qui enfreignent la loi, abusent de l’autorité, des possibilités ou des moyens dont il a la possibilité de se positionner ou de se positionner de façon à nuire aux finances et à l’économie du pays et à s’enrichir, lui-même, d’autres ou sociétés, d’une peine d’emprisonnement maximale de 20 ans et d’une amende maximale de 1 milliard de rp1.