LPKAN Soroti Penanganan Kasus Blueray Cargo, Demande au KPK de démanteler les yeux de la chaîne de pots-de-vin présumés

JAKARTA – L’Institut de surveillance du fonctionnement de l’appareil d’État (LPKAN) a demandé à la Commission d’élimination de la corruption (KPK) d’enquêter détaillément sur les allumés de fonds dans l’affaire de l’infraction présumée d’importation de pots-de-vin au Directeur général des douanes et des impôts (DJBC), qui a impliqué le proprietaire de PT Blueray Cargo et plusieurs entreprises de transit.

Selon LPKAN, l'enquê̂te doit remonter tout le château de la question, y compris les transactions présumées sur le compte personnel de l'entrepreneur douanier, initiales HS.

Le président de LPKAN, Mohammad Ali, estime que l’affaire qui est en cours devant le tribunal de Jakarta Centre pour les crimes de corruption (Tipikor) devrait servir de point d’entrée pour révéler un soi-disant écosystème d’affaires impliquant des voies informelles, des comptes de stockage, la conditionnement des importations, jusqu’à des obstacles possibles à l’étude.

Ali a déclaré que, selon les documents de l’entreprise, HS est connu comme directeur, actionnaire majoritaire, et aussi propriétaire beneficien d’une entreprise. En même temps, les régimés de compte bancaire qui ont été confisqués par les enquếtants depuis le début de l’operation de capture (OTT) montrent des transactions répetuées en grande quantité reliées au nom de HS.

Selon lui, si le compte a effectivement fait partie des preuves de l'enquête, l'afflux de fonds sur le compte personnel de HS devrait être l'un des principaux objectifs de l'enquête des enquêteurs.

« En outre, Heri a prétendu que sa relation avec Blueray n’était qu’une relation commerciale. Cette affirmation est certainement valide. Mais dans le droit pénal, les déclaration des prévistes ne sont pas la seule verité. Ces déclaration doivent être test́es avec d’autres preuves, telles que les comptes de journaux, les documents de l’entreprise, les contrats, les factures, les preuves de travail, les documents douaniers, les notes de communication et les déclaration d’autres prévistes », a déclaré Ali à Jakarta, jeudi 2 juillet 2026.

Ali a expliqué que si la relation est bien une relation commerciale, il devrait y avoir une base de transaction claire, comme un contrat de cóoperation, un facture, une preuve de travail, une inscription fiscale, jusqu'à la comptabilité de l'entreprise. En outre, les paiements sont normalement effectués par le biais du compte de l'entreprise.

Cependant, si le paiement est fait à plusieurs reprises sur un compte personnel, il estime que cela doit être examiné plus avant dans le cadre de l’enquête pour connaître la base juridique et le but de la transaction.

LPKAN a également souligné les mesures du KPK qui avaient auparavant fouillé la maison de HS à Semarang, examiné un certain nombre de documents, et effectué un examen des conteneurs au port de Tanjung Emas. En outre, les enquêteurs ont également demandé des informations au personnel de HS concernant la collecte présumée d’informations qui aurait conduit à des tentatives d’entraver l’enquête.

Selon Ali, cette série d'actes montre que la position de Heri Black a fait partie de l'attention des enquêteurs.

« Cela signifie que le KPK lui-même a placé Heri Black non seulement comme partie précière. Il est entrá dans le radar de l’enquê̂te, tant dans le contexte des régimes de fouille, de conteneurs que des pressions sur l’enquê̂te », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que, dans la perspective du Code de procédure pénale (KUHAP), les perquisitions et les saisies sont des actes pro justitia effectués parce que les enquêteurs estiment qu’il existe des biens, des documents ou des traces d’événements pertinents pour la preuve d’une affaire.

Par conséquent, selon lui, toute la série d'enquêtes devrait être orientée vers la réponse à la question de la mesure dans laquelle les parties concernées sont soupçonnées d'être impliquées dans le cas principal, y compris la possibilité de savoir, d'aider, de profiter des résultats et d'entraver le processus d'enquête.

Ali a également rappelé que l’interférence présumée dans l’enquête, telle que prévue par l’article 21 de la loi sur l’éradication de la corruption, n’est pas seulement interprétée comme une action physique visant à entraver les enquêteurs, mais comprend également toute action présumée visant à entraver ou à entraver le processus de mise en œuvre de la loi.

En outre, il estime que l'enquếe doit également examiner la possibilité d'une rélation entre les flux de fonds et les pressions de l'origine présumée de la criminalité sous forme de pots-de-vin ou de gratifiquements dans le processus d'importation.

« C’est ici que le public devrait faire des critiques raisonnables. Ne laissez pas le KPK lire trop vivement les allégations d’entraves à l’enquête, mais ne le lisez pas trop vivement l’afflux d’argent qui peut expliquer les motifs, les relations et la position des parties dans le cas principal », a-t-il dit.

Selon Ali, les flux de fonds constituent un outil important dans la preuve des affaires de corruption car ils peuvent illustrer les relations entre les parties, le moment de la transaction, la valeur de la transaction, et tester si la transaction a une base commerciale valide.

Par conséquent, si une partie déclare qu’elle n’a pas de lien illégal avec l’affaire Blueray Cargo, la preuve la plus appropriée est d’ouvrir tous les documents de soutien aux transactions, depuis les contrats, les factures, les preuves de travail, les documents d’importation, les livres, les déclarations fiscales, jusqu’aux flux de fonds sur les comptes personnels et les comptes d’entreprise.

« Au contraire, s’il n’y a pas de base commerciale suffisante, l’afflux d’argent dans le compte personnel devient un fait qui doit être dévelopṕ par le KPK. Pas pour juger en premier lieu, mais pour s’assurer que l’affaire Blueray ne s’arrêtera pas à la surface », a déclaré Ali.