Suspecté d’être impliqué dans le financement fictif de 15,47 milliards de roupies, l’OJK a saisi 41 biens dans le cas de BPRS GP

JAKARTA - L’Autorite des services financiers (OJK) a confisqué et sécurisé 41 actifs soupcés d’étre liés à des crimes bancaires islamiques dans la PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima (GP), Medan, Nord Sumatra.

Le directeur du Service de surveillance et de politique du secteur des services financiers intégrés de l’OJK, Agus Firmansyah, a déclaré que cette mesure faisait partie du processus d’application de la loi ainsi que de la récuprération des dettes bancaires (récuprération d’actifs) dans les affaires qui sont actuellement en phase d’enqutére.

« La saisie des actifs a été effectúe le 17-18 juin 2026 après avoir obtenu une décision officielle du tribunal de la région », a-t-il déclaré dans une déclaration, dimanche 21 juin.

Il a ajouté que cette action était le résultat d’une recherche intensive des avoirs (asset tracing) visant à secúrer des preuves et à optimiser la récuperée des avoirs qui seraient issus d’une infraction.

Les 41 actifs saisis comprennent des terrains et des immeubles répartis dans plusieurs régions de l’Indonesian Sumatra, dont 8 immeubles dans la ville de Medan et le district de Deli Serdang, 29 terrains avec un certificat de droit de propriété (SHM) à Medan et Deli Serdang, deux actifs dans la ville de Binjai, et deux autres actifs à Pangkalan Susu, dans le district de Langkat.

Agus a déclaré que dans le processus d’enqutére, l’OJK a trouvé des indications selon lesquelles une partie des garanties de financement n’a pas été lieée de manière parfaite selon les dispositions de la loi en vigueur et n’a utilisé que l’accord de lieément de vente (PPJB).

Il a ajouté que la recherche et la saisie des avoirs sont considérés comme importants pour soutenir l’éffet de la procédure juridique tout en maximisant la récuprée des avoirs.

« L’ińvestigation de cette affaire a été menée contre l’émancipation de la Banque islamique, qui a eu lieu chez PT BPRS GP, dont l’autorisation d’exploitation avait été rétractée par l’OJK le 17 avril 2025. L’affaire concerne Sdri. IP en tant que directeur de la société et Sdr. MIL en tant qu’utilisateur final de fonds », a-t-il expliqué.

Sur la base des résultats de l’enquếe, décembre 2019 à mars 2024, les accusés auraient fait de fausses inscriptions dans les livres et documents de transactions bancaires.

Le mode d’emploi utilisé consiste notamment à distribuer 35 facilités de financement au nom de 34 clients nominatifs ou de prêt sur le nom, avec un plafond total de financement atteignant 15,47 milliards de roupies.

Il a expliqué que le financement avait été presumablément fourni en utilisant des documents d’identité et des documents de soutien non valides, et non selon la procédure de financement comme il faut.

« Les fonds provenant du remboursement des financements ont été utilisés pour des fins personnelles et pour couvrir d’autres financements problématiques, ce qui a été à l’origine de la qualité des financements bancaires », a-t-il déclaré.

Pour ce comportement présumé, les accusés sont soupçonnés d’avoir enfreint les dispositions pénales de la loi n° 21 de 2008 sur la banque islamique telle que modifiée par la loi n° 4 de 2023 sur le développement et le renforcement du secteur financier (P2SK), ainsi que de nombreuses autres dispositions pénales pertinentes.

« La saisie fructueuse des actifs est le fruit de la synergie et de la coordination de l’OJK avec la police nationale de la Republique d’Indonésie, le procureur, les tribunaux et l’Institut de garantie des dépôts », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’OJK continuerà à renforcer les efforts de recherche d’actifs et d’application de la loi contre tous les acteurs de la criminalité dans le secteur des services financiers.

Selon lui, cette mesure a été prise pour maintenir l’intégrité de l’industrie financière, protéger les intérêts de la population et renforcer la confiance du public dans le système de services financiers nationaux.