KPK menée enquête sur le blanchiment d'argent dans le cas de l'extorsion de ressortissants étrangers au ministère de l'Immigration

JAKARTA - La Commission de lutte contre la corruption (KPK) a la possibilité d’appliquer l’article sur le crime de blanchiment d’argent (TPPU) dans le cas de l’escroquerie présumée de l’autorisation de séjour des ressortissants étrangers (WNA) dans le cadre du ministere de l’Immigration et de la Prison (Imipas).

Le directeur par intérim (Plt) de l’investigation du KPK, Achmad Taufik Husein, a déclaré que l’approfondissement de la régime de blanchiment d’argent a été mené parce que les investigateurs ont trouvé un certain nombre d’actifs lors de l’operation de capture (OTT) qui a eu lieu le 3 juin. Parmi eux, il y avait des motos, des voitures et des éléments de valeur en or.

« Est-ce que c’est au TPPU, oui, nous allons développer cela. Parce qu’il y a beaucoup d’actifs, il y a plusieurs moyens de transport », a déclaré Taufik au Palais Rouge et Blanc du KPK, Kuningan Persada, sud de Jakarta, cit́é samedi 6 juin.

Les enquêteurs, a-t-il dit, vont retracer l'origine des avoirs saisis et la possibilité d'une tentative de dissimuler les produits du crime par le biais de diverses transactions financières.

L’utilisation présumée d’un compte nominatif ou d’un compte au nom d’une autre partie pour stocker l’argent du rançon avant de le transférer en tant qu’actif, a poursuivi Taufik, a également été approfondie.

« Nous allons enquêter sur la réalisation et sur le fait qu’elle provient du blanchiment d’un compte nominatif puis que des actifs ont été achet́s, c’est à dire qu’il y a des éléments de blanchiment d’argent », a-t-il déclaré.

Le KPK a déclaré précédemment huit suspects de l’operation de capture (OTT) concernant les permis de séjour des ressortissants étrangers (WNA) dans le milieu du ministeré de l’immigration et de la réclusion le mercredi 3 juin. Les détails sont les suivants:

1. Wamen Imipas 2025-2026 qui est aussi le directeur général (Dirjen) Imipas 2023-2024 Silmy Karim; 2. Directeur général par intérim (Plt) de l’immigration 2024-2025 Saffar Muhammad Godam; 3. Directeur de la région (Kakanwil) de la Direction générale de l’immigration de Java occidental, qui a précédemment occupé le poste de directeur de l’autorisation de séjour et du statut de l’immigration de la Direction générale de l’immigration Jaya Saputra; 4. Sous-directeur de l’alignement du statut de l’autorisation de séjour au sein de la Direction de l’autorisation de séjour et du statut de l’immigration de la Direction générale de l’immigration, Tessar Bayu Setyaji; 5. Sous-directeur à la Direction de l’autorisation de séjour, Bagus Bramantyo; 6. Directeur de l’immigration de Jakarta centrale 2024-2025 et directeur de l’immigration de Jakarta ouest non TPI 2025-2026, Ronald Arman Abdullah; 7. Chef de l’équipe d’alignement du statut de l’ITAS, Juniadi Sri Priambudi; et 8. Personnel du sous-directeur de l’autorisation de séjour, Gusti Benardiansyah.

Dans cette opération silencieuse, l’équipe de la commission anticorruption a saisi des preuves d’une valeur de 17,5 milliards de roupies indonesiennes. Les détails sont de 7 voitures, 15 motos, 11 vélos, des soldes dans des comptes bancaires et des comptes d’actifs cryptographiques, ainsi que de nombreuses monnaies étrangeres.

Le KPK a ensuite saisi plusieurs unités de vélos; 4 unités de motos grandes dont trois étaient des Harley-Davidson; 2 Porsche 911 rouge et argenté; et 5 motos vespa matic de la maison de Silmy Karim dans le quartier de Kebayoran Baru, sud de Jakarta, vendredi 5 juin. Tous ces biens ont été emmenés à la maison de stockage des biens saisis (Rupbasan) Cawang, est de Jakarta.

Silmy est suppéréée par la commission anticorruption d’avoir récévait de l’argent du préjudice de la gestion des permis de séjour des ressortissants étrangers (RSE) depuis le directeur ĝenréral de l’immigration de la periodée 2023-2024. Il a eveń continué de recevoir des paiements alors qu’il avait prế par serment le poste de vice-ministre de l’immigration et de la réclusion (Imipas).

Silmy a été réceptionné 100 millions de roupies par semaine. En raison de ses actes, il a été accuś avec sept autres suspects d’avoir enfré le paragraphe e) de l’article 12 et/ou l’article 12B de la loi n° 31 de 1999 sur l’élimination de la corruption, telle que modifíe par la loi n° 20 de 2001 sur l’élimination de la corruption, jo. Article 20, paragraphe c) de la loi n° 1 de 2023 sur le code pénal.