Bareskrim nomme le fondateur de PT DSI comme suspect dans les cas de fraude et de TPPU
JAKARTA - Le Directoire des crimes économiques spcifiques (Dittipideksus) de la police judiciaire a désigné le fondateur de PT Dana Syariah Indonesia (DSI) avec l’initiale AS comme le quatrimé suspect dans le cas de presunte fraude et de crime de blanchiment d’argent (TPPU).
Le directeur de Tipideksus Bareskrim Polri, le brigadier général de la police Ade Safri Simanjuntak, a déclaré à Jakarta jeudi que l’écuméré AS, en plus d’étre le fondateur, était aussi le directeur de PT DSI de 2018 à 2024.
« Sur la base des faits de l’enquête sur un minimum de deux preuves valables, l’ajout d’un suspect supplémentaire au nom d’AS, ancien directeur de PT DSI et fondateur de PT DSI », a déclaré Ade, citant Antara, le 2 avril.
L’officier de haut rang de la police a dit qu’après la nomination du suspect, les enquêteurs avaient envoyé une lettre d’appel à AS pour qu’il soit interrogé.
L’examen en tant que suspect, a-t-il déclaré, est prévu mercredi (8/4) à 10h00 WIB à la salle Dittipideksus de la Bareskrim de la police nationale, au 5e étage du Bareskrim Building.
« Les enquêteurs ont également coordonné avec la direction ǵnérale de l’immigration et ont prévu une prévention de l’émigration pour les suspects AS pour les six mois à venir à compter du 22 mars 2026 », a-t-il déclaré.
Dans cette affaire, les enquêteurs de Dittipideksus Bareskrim Polri ont identifié trois personnes comme suspects, à savoir TA en tant que directeur général de PT DSI et actionnaire de PT DSI.
Ensuite, MY en tant qu’ancien directeur de PT DSI et actionnaire de PT DSI, ainsi que directeur de PT Mediffa Barokah International et PT Duo Properti Lestari.
Le dernier suspect est ARL en tant que commissaire de PT DSI et actionnaire de PT DSI.
Les suspects sont accusés d’avoir commis des crimes de détournement de fonction et/ou des crimes de détournement et/ou des crimes de fraude et/ou des crimes de fraude par des moyens électroniques et/ou des crimes de fabrication de rapports falsifiés dans les livres ou rapports financiers et/ou sans documents valables et TPPU de distribution de fonds de la population par PT DSI en utilisant un projet fictif de données ou d’informations sur les emprunteurs existants.
Auparavant, les enquêteurs du Dittipideksus Bareskrim de la police nationale avaient saisi 4 074 156 192,00 roupies indonésiennes dans cette affaire, provenant de 41 comptes déclarés ou affiliés qui ont été bloqués.
En plus de saisir de l'argent, les enquêteurs ont également saisi les certificats de titre de propriété (SHM) et les certificats de droit de construire (SHGB) appartenant au preneur (prêteur) qui a été mis en gage à PT DSI.