PINTU renforce la collaboration avec les forces de l'ordre pour améliorer la sécurité et la confiance dans l'industrie des crypto-monnaies

JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU), une plate-forme d’investissement en crypto-actifs enregistrée officiellement en Indonésie, est engagée à soutenir les efforts continus pour la sécurité des investissements et l’écosystème des actifs crypto-monnaie dans le pays.

Ce soutien est fourni par PINTU par la participation à un atelier intitulé Advanced Asset Tracing & Recovery Workshop initié par le Corps d’élimination de la corruption polizei de la Republique d’Indonésie (Kortastipikdor Polri) en conjonction avec le Programme international d’assistance à la formation en enquêtes criminelles (ICITAP) sous la tutelle du Département de la justice des États-Unis (USDOJ). Dans cette session, PINTU a été assisté par l’Autorité des services financiers (OJK), le Centre de rapports et d’analyse des transactions financiers (PPATK) et d’autres commerçants d’actifs financiers digitaux (PAKD), notamment Indodax.

Le directeur de la reglération, du développement et de l’analyse des informations de l’IAKD OJK, Tommy Elvani Siregar, a déclaré que le principe de la reglération de l’OJK continue d’évolué, nous compl`étant trois choses, à savoir la gestion des risques, la gouvernance et la protection des consommateurs.

« Ensuite, il y a plusieurs obligations en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (APU-PPT) et la conduite du marché. Dans le futur, nous sommes en train de faire un POJK concernant la gouvernance et la gestion des risques plus approfondie. Nous voulons renforcer et développer le marché des crypto-monnaies tout en mettant l’accent sur la protection des consommateurs », a-t-il déclaré vendredi 6 février.

En attendant, l’analyste des questions juridiques de PPATK, Syahrijal Syakur, a revélé que son parti à PPATK, en conjonction avec OJK, puis des amis des forces de l’ordre, de BIN, BNPT, Densus 88, procureurs, police et Bappebti, en 2021 a réalisé une évaluation sectorielle des risques (SRA), c’est-à-dire une évaluation des risques sectoriels, en particulier dans le domaine financier qui utilise les nouvelles technologies (nouvelles méthodes de paiement).

« C’est l’une des obligations que nous devons remplir dans le cadre de la conformité avec les recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Cela est également bénéfique pour l’industrie et pour les amis des forces de l’ordre pour atténuer les risques liés à l’utilisation de nouveaux moyens technologiques », a-t-il expliqué.

Bakti Yudha, Financial Crime Compliance Sr. Manager PINTU, a présenté dans sa présentation le rôle de PINTU en tant que PAKD pour encourager et créer la sécurité des transactions d’actifs crypto.

« PINTU applique et met en œuvre de manière constante les dispositions et les règlements de l’OJK, du PPATK, ainsi que les normes internationales de la FATF relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et la prévention du financement du terrorisme (APU-PPT), la prévention du financement du terrorisme et la prévention du financement de la prolifération d’armes de destruction massive. Actuellement, PINTU dispose d’une équipe et d’un système spécial qui fonctionne 24 heures sur 24 pour surveiller les transactions d’actifs crypto et fiduciaires qui se déroulent sur l’application PINTU.

En outre, dans le cadre du renforcement de la mitigération des risques concernant les transactions financíres suspectes qui continuent de développer, PINTU effectue périodiquement un examen et un perfectionnement des systèmes internes et applique un système de cyberécurité en couches afin d’assurer une capacité d’identification et de mitigération optimale des différents potentiels d’activités illicites.

Selon le rapport de TRM Labs pour 2025, l’activité illicite à l’échelle mondiale impliquant des actifs cryptographiques a été de 158 milliards de dollars, en hausse de 145 % par rapport à 2024. Cette augmentation est due à de multiples categories d’activités criminelles, notamment les violations des sanctions, les entités sur les listes bloquantes, les fonds provenant de hackeurs, ainsi que le commerce des biens et services illicites.

« Sur la base des résultats de la surveillance des divers cas rencontrés, les modes de fraude tels que l’ingénierie sociale et le phishing sont toujours les types de fraude les plus courants. Dans la pratique, les utilisateurs sont souvent trompés pour cliquer sur des liens spécifiques via des appareils mobiles qui mènent à la fuite de données personnelles et de cordonnées. En outre, il existe encore des fraudes qui se font passer pour PINTU par des parties irresponsables. En réponse à cela, PINTU atténue les risques en renforçant le système de surveillance des transactions, en améliorant les capacités de cybersécurité, et en appliquant les processus de Connaissez votre client (KYC) et le système de surveillance des transactions conformément aux dispositions de l’Autorité des services financiers. Non seulement du point de vue du système, PINTU est également actif dans l’éducation du public et continue de coordonner avec les forces de l’ordre. Nous croyons que ces diverses initiatives peuvent freiner et combattre les pratiques illégales dans l’industrie des actifs crypto, de sorte que l’écosystème crypto en Indonésie soit plus sûr et plus fiable pour la population », a conclu Bakti.