3 milliards de roupies confisqués à un trafiquant de drogue dans une prison: la police explique le circuit de blanchiment de l’argent de la région de Riau
PEKANBARU – La police de la région de Riau a saisi 3 milliards de roupies en espèces à un trafiquant de drogue portant le nom de code AA, connu pour être un condamné dans un centre de détention dans la province.
La saisie a eu lieu dans le cadre d’une recherche d’actifs criminels contrôlés par AA depuis la prison.
Le directeur de la recherche sur les drogues de la police de Riau, Kombes Putu Yudha Prawira, a déclaré que l’enquté ne se concentre pas uniquement sur l’arrestation des auteurs et la saisie de la meth, mais aussi sur les efforts visant à interrompre le flux de fonds que les marchands utilisent pour régler leurs réseau.
« Cette initiative est prise comme mesure pour appauvrir les trafiquants de drogue afin qu’ils ne puissent plus avoir la capacité de régler leur réseau », a déclaré Yudha à Pekanbaru, Antara, mardi 2 décembre.
L’affaire a été révélée après l’arrestation de deux coursiers, RF (31) et HR (30), dans la ville de Pekanbaru le 9 novembre. Parmi eux, la police a saisi 27 sachets de méthamphétamine de gros poids pour un total de 27 kilogrammes.
Aux yeux des enquêteurs, les deux coursiers ont avoué avoir trois fois rempli leur devoir de chercher et d’envoyer de l’ecstasy sur ordre d’AA. Ils ont reçu 8 millions de roupies par kilogramme d’ecstasy pour transporter la marchandise illicite dans un entrepôt de stockage à Pekanbaru.
Le développement du cas a ensuite conduit à AA, qui est en train de purger une peine dans la prison de Riau. Des examens ont permis à AA d’admettre son rôle de chef de file du réseau, bien qu’il se trouve derrière les barreaux.
Les enquêteurs ont ensuite accusé AA d’avoir commis un crime de blanchiment d’argent. Plusieurs comptes utilisés par AA — dont certains étaient sur le nom d’une autre personne — ont été bloqués pour percer l’écoulement des fonds criminels.
« Suite à la recherche des actifs, la police a confisqué de l’argent liquide de 3 milliards de roupies, un vehicule, sept telephones mobiles, trois cartes ATM, un accès à la banque mobile et d’autres preuves », a déclaré Yudha.
AA alias B a été accusé de la loi sur les stupéfiants et de l’article 3 en conjonction avec l’article 4 de la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’élimination de la criminalité liée au blanchiment d’argent, avec une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans et une amende maximale de 10 milliards de roupies.