ar du Mexique : 13 millions de dollars de blanchiment d’argent, conglomérat Salinas Murka, un groupe de casinos
AKARTA - Les autorités mexicaines ont suspendu leurs activités dans 13 casinos prétendument utilisés pour blanchir des millions de dollars à l’étranger.
inas Group, un conglomérat d’entreprise appartenant au roi de la télévision, du commerce de détail et du secteur bancaire Ricardo Salinas Pliego, qui s’est opposé à plusieurs reprises au gouvernement du président Claudia Sheinbaum, a déclaré que deux des casinaires ciblés étaient leurs.
ABC News, jeudi 13 novembre, le conglomérat a nié d’avoir commis une erreur et a accusé le gouvernement d’abus sexuels sur ses affaires.
, le ministre mexicain de la Sécurité, Omar García Harfuch, a déclaré que les trois entreprises impliquées avaient des liens avec la criminalité organisée, mais qu’il n’avait identifié aucune société.
al Galeano, le plus haut procureur du Mexique, commence par un vol d'identité.
rénal. Les étudiants, les femmes au foyer ou les retraités qui n’ont pas beaucoup d’argent recevront des cartes électroniques ou des codes prépayés de sources inconnues qu’ils peuvent utiliser dans les casinaires.
Une fois qu’ils ont mis un pari, bien que le petit nombre, le casino utilisera leur identité pour enregistrer des bénéfices inattendus atteignant des millions de dollars.
, ce qui signifie : L’argent sera transféré sur de faux comptes d’affaires étrangères et ensuite dans le paradis fiscal. L’argent sera ensuite renvoyé au Mexique par le biais d’un casino ou d’une autre société, selon Galeano.
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