Soupçon Bodong Investissement De Rp164 Milliards Dans Aceh Propose Pré-procès
JAKARTA - Le tribunal de district de Banda Aceh a commencé un procès préliminaire contre deux suspects pour un investissement rp164 milliards dans leur nomination en tant que suspects par les enquêteurs de la police d’Aceh.
L’audience préliminaire inaugurale s’est tenue au tribunal de district de Banda Aceh, à Banda Aceh, a rapporté antara, vendredi 30 avril.
Les deux suspects qui ont déposé un procès préliminaire sont Syafrizal bin Razali et Siti Hilmi Amirulloh binti Sukahar. Les deux hommes auraient amassé un investissement non autorisé par l’intermédiaire de la société de vente de vêtements Yalsa Boutique.
L’audience avec le seul juge Dahlan, en présence de l’avocat des deux suspects en tant que requérants, et de l’équipe d’enquête de la Direction des enquêtes criminelles spéciales de la police d’Aceh en tant qu’intimé.
À l’audience, le seul juge examine les documents préliminaires ainsi que l’autorité des parties, tant du demandeur que de l’intimé. Le seul juge n’a pas lu les documents préliminaires, car ils avaient été jugés avoir été lus par les parties.
« Nous ne le lisons plus. Nous donnons donc à l’intimé l’occasion de fournir des réponses aux documents préliminaires. Le procès se poursuit jusqu’au lundi 3 mai », a déclaré le juge Dahlan.
L’avocat du demandeur, Muslim, n’a pas voulu commenter grand-chose lorsqu’on lui a demandé après l’audience. Il a raisonné qu’il devait obtenir la permission préalable de ses deux clients.
De son côté, l’intimé Erwan de l’AKBP a déclaré que son parti était prêt à donner des réponses au procès préliminaire à la prochaine audience.
Banda Aceh District Court publiciste Sadri a déclaré que le demandeur a déposé une demande avant le procès pour le tribunal d’annuler la détermination des deux suspects par la police d’Aceh.
« Puis, libérez les deux de la garde de Rutan Polda Aceh, récupérer la bonne réputation des deux et de retourner les biens des deux saisis par les enquêteurs », a déclaré Sadri.
Auparavant, les enquêteurs de la police d’Aceh avaient établi et arrêté deux suspects soupçonnés d’avoir investi 164 milliards de rp par l’intermédiaire de sociétés de vente de vêtements avec les initiales S (30) et SHA (31).
Directeur de la lutte contre la criminalité spéciale de la police d’Aceh Kombes Margiyanta, accompagné par le chef de la subdivision 2 bancaire AKBP Erwan a déclaré que les deux suspects étaient les propriétaires de Yalsa Boutique, une société de vente de vêtements.
« La détention est effectuée sur la base des résultats de l’enquête. D’après les résultats de l’enquête, plus de deux outils de preuve et des témoins des crimes bancaires présumés commis par les deux suspects », a déclaré Kombes Margiyanta.
Il a ajouté qu’en plus des éléments de preuve, les enquêteurs obtiennent des informations sur les témoins experts de l’Autorité des services financiers (OJK) ainsi que des autorités bancaires, afin de répondre aux éléments basés sur l’article 184 kuhap.
Chef de la sous-direction bancaire de la Direction des enquêtes criminelles spéciales de la police d’Aceh AKBP Erwan a déclaré que les enquêteurs ont saisi Rp46 millions, ordinateurs portables, or de diverses formes, 87 pièces de lettres d’achat d’or, cartes de guichet automatique, livres de compte, et d’autres éléments de preuve.
« En outre, les enquêteurs ont également confisqué un certain nombre de voitures. Tous les éléments de preuve sont soupçonnés d’être le résultat d’investissements effectués par le suspect. La police d’Aceh suit toujours les avoirs des deux suspects dans l’affaire de blanchiment d’argent », a déclaré AKBP Erwan.
AKBP Erwan a déclaré Yalsa Botique est un bodong d’investissement soupçonné, et a recueilli des fonds auprès du public sous la forme de dépôts ou d’investissements jusqu’à Rp164 milliards. L’investissement a été recueilli par l’intermédiaire de 202 parties appelées revendeurs avec environ 17 800 membres.
La collecte d’argent auprès de la communauté a été effectuée par Yalsa Boutique sans licence commerciale de la Banque d’Indonésie et de l’Autorité des services financiers (OJK) de décembre 2019 à février 2021.
AKBP Erwan a déclaré que les deux suspects avaient été pris au piège à l’article 46 (1) de la loi n° 10 de 1998 concernant les modifications apportées à la loi n° 7 de 1992 sur les banques et à l’article 2 paragraphe (1) lettre g, article 3 et article 5 paragraphe (1) de la loi n° 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent ou TPPU.