Meul Choksi, un homme d’affaires étranger emprisonné par une banque d’Inde, arrêté en Belgique

AKARTA - Un entrepreneur indien de bijoux, Mehul Choksi, a été arrêté en Belgique, et son avocat déclare maintenant une action en justice pour libérer Choksi.

Le gouvernement indien a envoyé une demande d’extradition de Choksi avant son arrestation, a déclaré lundi à Reuters une source de la Direction indienne de l’application de la loi.

b bank (PNB), le deuxième prêt public en Inde par actifs, a annoncé en 2018, qu’il a découvert une fraude présumée de 1,8 milliard de dollars dans une succursale à Mumbai.

an Bank a intenté une plainte pénale auprès de l’organisme fédéral indien d’enquête contre plusieurs entités, dont les bijoux milliardaires Nirav Modi et Choksi, son oncle et directeur général de Gitan, Hi Gems, affirmant avoir trompé PNB.

f Fédéral indien a intenté des accusations de fraude contre Choksi, Nirav Modi et d’autres liés à l’implication présumée dans des transactions frauduleuses qui ont causé de lourdes pertes à PNB.

castique : les diamant n'ont pas commis une erreur.

Choksi a déclaré dans une lettre de 2018, « les agences d’enquête agissent d’une manière d’esprit précédemment défini et perturbent le processus judiciaire ».

an sera déposé pour sa libération, au motif qu’il purgeait un traitement pour le cancer et qu’il n’a pas le risque de s’échapper », a déclaré l’avocat de Choksi, Vijay Aggarwal.

Choksi, un avocat, n’a commis aucune faute en Belgique.

Nirav Modi s’est enfui de l’Inde en 2018 avant que les détails sur son rôle présumé dans l’affaire ne soient découverts au public. Il a été arrêté en Grande-Bretagne en 2019 et y est resté détenu malgré le fait qu’il ait perdu un appel d’extradition.

odi grandissait dans les centres de police de diamant belge, Antwerbe et Choksi visitaient souvent la ville, même avant que la fraude financière ne se démantèle.

an, un homme d’affaires de diamant à Mumbai, a déclaré qu’Antrophe serait l’endroit idéal pour Choksi d’abriter, parce qu’il connaissait les gens et restait en contact avec ceux qui travaillent sur l’entreprise.

an : La semaine dernière, un homme d'affaires canadien né au Pakistan et accusé d'avoir aidé à organiser une attaque de 2008 à Mumbai s'est propagé à New Delhi après que les États-Unis l'ont expulsé lors du premier transfert de ce genre dans des affaires terroristes.