Victoria Dewi nommée de transfert de 10 milliards de roupies à l’épouse privée de Smelter

JAKARTA - Des témoins de l’affaire de corruption tige ainsi que l’épouse du président directeur (Dirut) de PT Refined Bangka tin (RBT) Suparta, Anggraeni a affirmé avoir reçu 10 milliards de roupies via un transfert du compte de la femme de Harvey Moeis, Santa Dewi, en décembre 2019.

Il a mentionné que l’argent entré était un prêt de Harvey à Suparta à des fins commerciales.

« Mais je ne sais pas pourquoi Mme UPDAT est le transfert et l’a mis sur mon compte », a déclaré Anggraeni lors d’une audience d’interrogatoire de témoins au tribunal pénal de la corruption de Jakarta (Tipikor) rapporté par ANTARA, mercredi 9 octobre.

Il savait également que l’argent avait été envoyé du compte de Santa Dewi sur la base des notifications entrant sur son compte.

Cependant, Anggraeni a admis qu’il avait oublié où les entres avaient ensuite été emmenés. Mais sur la base de la mutation de son compte, il y a une récupération d’argent et un dépôt d’argent par transfert le lendemain après l’argent entré de 2018 Dewi.

« Je me souviens que s’il s’agit de l’argent de dépôt, je la donnerai certainement à mon mari. Il y a donc eu deux transferts puis il y a eu un ramassage d’argent, donc tout l’argent entré que j’ai pris », a-t-il déclaré.

Anggraeni a témoigné lors du procès de l’affaire de corruption présumée dans la gestion du commerce de produits de base dans la zone d’autorisation d’exploitation minière (IUP) de PT Timah Tbk. En 2015-2022, ce qui a entre autres traîné la prolongation de PT RBT Harvey Moeis en tant qu’accusé.

Cependant, l’affaire a également traîné le président directeur de PT Timah pour la période 2016-2021 Mochtar Riza Punkvi Tabrani, le directeur financier de PT Timah pour la période 2016-2020 Emil Er Mindra, le directeur de PT SIP MB Gunawan et la directrice de PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim, en tant que autres défendeurs.

Les faits sur le flux d’argent de Santa Dewi ont été révélés lorsque Anggraeni a témoigné lors d’une audience pour les accusés Mochtar, Emil, MB Gunawan et Helénée.

Riza et Emil ont été accusés d’avoir accueilli des activités illégales d’extraction d’extrêmees dans la zone IUP de PT Timah, tandis que MB Gunawan aurait acheté de l’exploitation minière illégale dans la zone IUP de PT Timah.

Pour leurs actes, les trois accusés ont été menacés pénalement à l’article 2, paragraphe 1, ou à l’article 3junctoarticle 18 de la loi (UU) numéro 31 de 1999 sur l’éradication des actes criminels de corruption telle que modifiée par la loi n° 20 de 2001 jo. Article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal.

Pendant ce temps, Helena est accusée d’aider l’accusé Harvey Moeis en tant qu’extension de PT RBT pour accueillir l’argent de la corruption d’un montant de 30 millions de dollars américains, soit l’équivalent de 420 milliards de roupies.

En plus d’aider à déposer de l’argent de la corruption, Helène est également accusée de blanchiment d’argent (TPPU) pour bénéficier d’une gestion des fonds de sécurité de 900 millions de roupies, en achetant 29 sacs de luxe, voitures, terres et maisons pour cacher l’origine de l’argent illicite.

Ainsi, les actions d’Hélène sont réglementées et menacées pénalement à l’article 2 paragraphe 1 ou à l’article 3 jo. Article 18 de la loi n° 31 de 1999 sur l’élimination des actes criminels de corruption telle que modifiée par la loi n° 20 de 2001 jo. Article 56 à 2 du Code pénal et Article 3 ou Article 4 de la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des actes criminels de blanchiment d’argent jo. Article 56 à 1 du Code pénal.

Les actions des accusés auraient coûté aux finances du pays de 300 000 milliards de roupies.