La police russe a fermé l’échange de crypto-monnaie illégale d’une valeur de 33 milliards de roupies
JAKARTA - La police russe a récemment fermé avec succès un échange cryptographique illégal opérant sous le siège d’un bureau de voyage à Moscou. L’échange cryptographique aurait aidé ses clients à transférer des fonds à l’étranger avec des transactions totales atteignant 2,2 millions de dollars américains (33 milliards IDR). Cette divulgation souligne le sérieux des autorités russes face à des activités bancaires illégales utilisant les actifs numériques comme moyen de transaction transfrontaliers.
Dans une déclaration officielle publiée par le ministère russe de l’Intérieur, les autorités affirment que l’échange de crypto s’est déguisé comme un agent de voyage pour cacher ses activités illégales. La police a déclaré que les opérateurs de bourses effectuaient illégalement des services d’échange cryptographique transfrontaliers, aidant les clients à envoyer de l’argent à l’étranger en utilisant des actifs cryptographiques. L’échange est soupçonné d’imposer des commissions de 1% de chaque transaction d’argent effectuée par des clients souhaitant transférer de l’argent vers des portefeuilles cryptographiques situés à l’étranger. La police de Moscou a perquisitionné le siège de l’échange, trouvé des preuves sous la forme d’un paquet de dollars américains, de reçons et d’équipement informatique utilisés pour cette opération.
Dans une vidéo publiée par le ministère russe de l’Intérieur via Telegram, des agents ont fouillé le bureau et interrogé un membre du personnel. Interrogé sur ses activités commerciales, le personnel a seulement répondu qu’ils « ne font que des transactions d’échange cryptographique et rien d’autre ». En plus de perquisition du siège, la police a également effectué des perquisitions dans plusieurs bureaux etappartements privés connexes, où ils ont confisqué de l’argent en espèces en diverses devises, appareils de communication, documents et d’autres éléments liés à l’opération illégale. Un suspect, soupçonné d’être le « leader » de l’opération, a été arrêté et fait face à un processus d’enquête plus approfondie.
La police russe affirme que le principal service fourni par cet échange est d’autoriser les Russes à retirer des fonds de l’étranger. Le groupe utilise les actifs cryptographiques comme moyen d’envoi, utilisant des lacunes juridiques dans les réglementations transfrontalières de transfert de devises fiduciaires en Russie. Bien que la législation russe réglemente les transferts transfrontaliers fiduciaires, les échanges cryptographiques n’ont actuellement pas encore un statut juridique dans le pays. De nombreuses parties accusent les échanges inofficiels tels que celui-ci de violer la loi sous le doigt des fournisseurs de services d’investissement cryptographique.
Ce n’est pas la première fois que cela se produit en Russie. Selon Crypto News, en mars 2023, un certain nombre de rapports sont apparus sur l’utilisation de plusieurs échanges cryptographiques à Moscou pour envoyer des stablecoins Tether (USDT) à des habitants du Royaume-Uni. Ces rapports accusent les échanges d’offrir des services permettant aux Russes de retirer des fonds d’argent à l’étranger. En mai 2024, la Banque centrale de Russie a également signalé une forte augmentation des transactions de ses citoyens sur les échanges cryptographiques et les plates-formes de trading peer-to-peer. Ce phénomène montre que malgré des réglementations strictes, l’utilisation de la cryptographie comme moyen de transactions transfrontalières continue d’augmenter en Russie.