KPK cherche à connaître le flux d’argent de la corruption à la famille d’Abdul Gani Kasuba

JAKARTA - La Commission d’éradication de la corruption (KPK) enquête sur le flux d’argent de la corruption prétendument reçue par la famille de l’ancien gouverneur des Moluques du Nord, Abdul Gani Kasuba. Cette décision a été prise en interrogeant six témoins au bureau de l’immigration des Moluques du Nord, lundi 19 août.

« Les témoins présents ont fait l’objet d’une enquête liée à la réception de gratifications d’AGA et au blanchiment d’argent d’AGA ainsi qu’au flux présumé d’argent vers les familles du suspect », a déclaré la porte-parole du KPK, Tessa Mahardika, aux journalistes dans son communiqué du lundi 19 août.

Les détails sur les six témoins interrogés étaient Sofyan Y. Maradjabessy en tant que secteur privé; Amir Abdullah qui est le chef du village de Balbar, le sous-district nord d’Obe, la ville des îles Tidore; et Irwan TamIRA en tant que secteur privé.

Il est également appelé Ramayanti A Rahmat qui est étudiant; Grayu Gabriel Sambow en tant que directeur de PT Weka Halmahera Mineral; et le chef du PTSP du gouvernement provincial des Moluques du Nord, Bambang Hermawan.

En outre, les enquêteurs ont également examiné un notaire. Il a été interrogé sur la gestion des documents.

Tout comme les six autres témoins, le notaire a également été interrogé au Bureau de l’immigration des Moluques du Nord. Il s’appelait Abdul Azis Hapatie.

« Les témoins AAH ont été interrogés en relation avec les transactions d’achat et la gestion des documents d’achat et de vente », a déclaré Tessa.

Rapporté plus tôt, le KPK a désigné le gouverneur des Moluques du Nord au large d’Abdul Gani Kasuba comme suspect dans un acte criminel présumé de blanchiment d’argent (TPPU). Il est soupçonné de blanchir d’argent jusqu’à 100 milliards de roupies.

La détermination du suspect a été effectuée dans le cadre du développement de projets de corruption présumée d’achat de biens et de services et d’octroi de permis dans le cadre du gouvernement provincial des Moluques du Nord. Il a été arrêté avec cinq autres suspects depuis le 20 décembre après avoir été pris en flagrant délit (OTT).

En outre, le KPK a désigné le confident d’Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif, ancien président du parti Gerindra des Moluques du Nord DPD, comme suspect. Il aurait versé l’ancien gouverneur des Moluques du Nord, Abdul Gani Kasuba, pour 7 milliards de roupies pour gérer les opérations de production de IUP jusqu’à la proposition de détermination de la zone d’autorisations d’exploitation minière (WIUP) au ministère de l’Énergie et des Ressources minérales.

Ce don est également lié à des projets au sein du gouvernement provincial des Moluques du Nord. Le pot-de-vin a été remis par Muhaimin Syarif directement à Abdul Gani ou par le biais d’assistance et par le biais de transactions bancaires.