La police de Kalsel commence une enquête sur l’investissement de TPPU en carburant femme de police
BANJARMASIN - Les enquêteurs de la Direction générale des enquêtes criminelles de la police du Kalimantan du Sud (Kalsel) ont ouvert une enquête sur le blanchiment d’argent (TPPU) contre le suspect bem (27 ans) du capital d’investissement en pétrole (BBM) de type pénal qui est l’épouse de la police ou de Bhayangkari.
« Les résultats du titre de l’affaire TPPU contre l’UNHCR peuvent être passés à l’enquête », a déclaré le directeur général des enquêtes criminelles de la police, Kalsel Kombes Erick Frendriz, à Banjarmasin, à ANTARA, mardi 21 mai.
En outre, les enquêteurs ont programmé l’interrogatoire de tous les témoins concernés, y compris la recherche des avoirs appartenant à la RPD ou le contrôle d’autres parties sur les résultats des crimes du suspect.
« Il devrait y avoir des actifs qui seront à nouveau saisis plus tard dans le cas de la TPPU, en particulier les actifs qui ne se déplacent pas », a-t-il expliqué accompagné de Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Kalsel AKBP Rizali.
En ce qui concerne le statut d’HB dans l’affaire TPPU, il est assuré qu’Erick n’était pas un suspect et continue de s’exprimer pour compléter deux éléments de preuve pour une détermination supplémentaire du suspect.
Il a déclaré que tout pouvait encore se développer, y compris l’existence de suspects supplémentaires en dehors du UK s’il y avait suffisamment de preuves pour le piéger.
Erick a déclaré que le but du piège de TPPU était que toute personne impliquée et jouit également du résultat des crimes de suspects pouvait être puni conformément à la loi indonésienne n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent.
En ce qui concerne l’affaire initiale de fraude et de détournement de fonds d’investissements en carburant, l’affaire est actuellement déclarée P19 par le procureur, ce qui signifie que le dossier est retourné à l’enquêteur pour être complété.
On sait que le cas d’investissement en carburant par les membres de Bhayangkari a été fait de 2019 à 2023 entraînant les pertes totales des victimes atteignant de 39 milliards de roupies de plus.
Il y a 64 victimes qui ont signalé depuis l’ouverture du poste de plainte des affaires d’investissement en carburant à la Direction générale des enquêtes criminelles de la police de Kalsel.