Les autorités américaines accusent deux ressortissants chinois de fraude cryptographique

JAKARTA - Les autorités américaines ont accusé deux ressortissants chinois d’un programme de fraude cryptographique d’avoir lavé au moins 73 millions de dollars américains (1,16 billion IDR) auprès de victimes trompeuses. Cela a été annoncé par le département de justice américain le vendredi 17 mai.

Des responsables américains ont arrêté Yicheng Zhang à Los Angeles jeudi 16 mai selon une accusation révélée au tribunal de district américain dans le district central de Californie plus tard ce jour-là. Daren Li, un double ressortissant chinois et St. Kitts et Nevis, a été arrêté à l’aéroport d’Atlanta en avril.

Les États-Unis ont accusé les deux d’être impliqués dans un type de fraude à l’investissement de crypto-monnaie connu sous le nom de « butchering », qui est devenue une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars.

Les accusés auraient donné une ordonnance à leurs collègues conspirateurs d’ouvrir un compte dans une banque américaine au nom de la société de cascade.

La victime a été invité en ligne à déposer de l’argent sur ces comptes - des fonds qui ont ensuite été blanchis par l’intermédiaire d’institutions financières américaines sur des comptes bancaires aux Bahamas.

« Alors que la fraude sur le marché de la cryptographie prend diverses formes et se cachent dans de nombreux endroits éloignés, leurs coupables ne peuvent pas être séparés de la portée juridique », a déclaré la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, dans un communiqué.

Li et Zhang sont tous deux accusés de conspiration de blanchiment d’argent et de six accusations de blanchiment d’argent internationales. S’ils sont reconnus coupables, les accusés seront passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque accusation.