Panji Gumilang, le dossier de blanchiment d’argent a été transféré par Bareskrim à Kejagung
JAKARTA - Bareskrim Polri a transféré le dossier ou l’étape une de l’affaire de blanchiment d’argent présumée (TPPU) avec le suspect Panji Gumilang au bureau du procureur général (Kejagung).« Le dossier a été envoyé au bureau du procureur général depuis mercredi 21 février 2024 », a déclaré le directeur des crimes économiques spéciaux de la police, le général de brigade Whisnu Hermawan, lorsqu’il a été confirmé le jeudi 22 février.Actuellement, l’affaire Panji Gumilang liée à la TPPU est en cours d’examen par le procureur des chercheurs.S’il est déclaré complet plus tard, les enquêteurs effectueront immédiatement la deuxième étape. Ainsi, le processus judiciaire peut être effectué immédiatement.Pendant ce temps, s’il est déclaré inexplète tant les formules qu’ils matériels, les enquêteurs doivent réédiger le dossier de charité selon les instructions du procureur.« Actuellement, c’est encore un processus de recherche de dossiers par JPU Kejagung », a déclaré Whisnu.Dans ce cas, Panji Gumilang aurait utilisé le mode de prêt d’argent à Bank J-trust pour le compte de la Fondation indonésienne Pesantren (YPI). Ensuite, l’argent a effectivement été utilisé pour des intérêts personnels d’une valeur de 73 milliards de roupies.Le fonds de prêt par Panji Gumilang a été transféré du compte de fondation vers un compte personnel. Ensuite, il a été utilisé pour son intérêt.D’après les résultats de l’approfondissement, Panji est connu pour utiliser l’argent de la fondation pour payer le prêt.Panji Gumilang est soupçonné d’avoir violé l’article 372 du Code pénal sur le détournement de fonds. Ensuite, l’article 70 juncto Article 5 de la loi n° 28 de 2004 portant amendements à la loi n° 16 de 2001 portant sur les fondations.Enfin, Panji Gumilang est également soupçonné d’avoir violé l’article 3 de l’article 4 de l’article 5 jo article 10 de la loi n ° 8 de 2010 concernant les infractions de blanchiment d’argent.