Genesis Global Trading, une amende de 124,4 milliards de roupies par les autorités financières de New York

JAKARTA - Le département des services financiers de New York a déclaré que la filiale du groupe de monnaies numériques, Genesis Global Trading, doit payer une amende de 8 millions de dollars américains (124,4 milliards IDR). Ils doivent également remettre leurs licences après que les résultats de l’enquête ont révélé des échecs significatifs dans les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la cybersécurité de l’entreprise.

Genesis, une société de courtage cryptographique et un négociant sur le marché, n’a pas maintenu un programme de conformité efficace aux exigences contre le blanchiment d’argent et à la Loi sur le secret bancaire, et n’a pas soumis de rapports sur des activités suspects qui exigeaient que les institutions financières informeraient les forces de l’ordre sur certaines transactions.

La société n'a pas encore fourni de réponse à une demande de commentaire.

« L’échec du négociation générale de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnel montre une négligence aux exigences réglementaires du ministère et ouvre des opportunités pour les entreprises et les clients de faire face à des menaces potentielles », a déclaré Adrienne Harris, la superintendante du NYDFS, dans un communiqué.

Dans le cadre de l’amende, Genesis remettra son « BitLicense », qui est requise par les sociétés de cryptographie pour pouvoir offrir certains services dans l’État de New York. BitLicense exige que l’entreprise se conforme aux conditions d’identification des clients, de blanchiment d’argent et aux conditions d’investissement.

Genesis détient BitLicense depuis 2018.

Cette décision fait suite à une demande de faillite de Genesis Global Capital, une autre institution cryptographique affiliée au Digital Currency Group, après avoir été touchée par l’effondrement du marché cryptographique FTX l’année dernière. L’entité ne détient pas BitLicence de NYDFS