Binance et Changpeng Zhao ont été condamnés à une amende de 66 000 milliards de roupies par le CFT américain
JAKARTA - Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, et son cofondateur et ancien PDG, Changpeng Zhao, ont dû payer une amende de plusieurs milliards de dollars pour violation de la loi sur le commerce de matières premières aux États-Unis (US). Cela a été annoncé par la Commission américaine du trading à terme (CFTC), après que le tribunal de district américain du nord de Illinois a approuvé et enregistré des dispositions précédemment convenues.
Conformément à une ordonnance du tribunal, Zhao doit payer une amende de 150 millions de dollars (2,33 billions IDR), tandis que Binance doit payer 1,35 milliard de dollars de frais de transaction obtenus par des activités illégales, plus une amende supplémentaire de 1,35 milliard de dollars (20,93 billions IDR). L’amende totale à payer par Binance et Zhao a atteint 2,85 milliard de dollars (44,19 billions IDR).
Le tribunal de district nord de Illinois a déclaré que Binance et Zhao avaient violé les lois sur le commerce de matières premières en recrutant délibérément des clients américains sans contrôles appropriés.
« Binance, sur la direction de Zhao, recrutte activement des clients aux États-Unis, y compris des sociétés de négociation quantitative, qui effectuent des transactions dérivées d’actifs numériques directement sur la plate-forme Binance. En violation de ses propres conditions d’utilisation, Binance permet également au moins deux courtiers principaux d’ouvrir des « sous-contres » qui ne sont pas soumis à la procédure d’identification client Binance (KYC) et permettent aux clients américains de effectuer des transactions directes sur la plate-forme », a déclaré le tribunal.
Dans le cadre du règlement, Binance et Zhao s’engagent à améliorer les procédures de conformité pour identifier les clients américains interdits. Ils ont révoqué la liste des sociétés de trading américaines mentionnées dans la plainte originale de la CPTC parce qu’elles ne répondaient pas aux exigences améliorées.
L’échange a également accepté de mettre en œuvre une gouvernance améliorée de l’entreprise avec des conséquences de conseil d’administration indépendants, un comité d’audit et une équipe de conformité. Une ordonnance distincte impose une amende de 1,5 million de dollars à l’ancien responsable de conformité Binance pour son aide dans les efforts de répression.
Le règlement intervient dans un contexte de pressions réglementaires croissantes confrontées par Binance et d’autres grands échanges cryptographiques opérant aux États-Unis. Cela fait suite au règlement de Binance américaine, la société américaine Binance, avec FinCEN contre une amende civile de 3,4 milliards de dollars et une amende de 968 millions de dollars de l’ OFAC pour résoudre les violations des sanctions plus tôt ce mois-ci.
Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission poursuit une enquête sur Binance lancée fin 2022, liée aux transactions sur titres. Cette situation crée de l’incertitude pour l’industrie de la cryptographie et souligne l’importance des changements structurels dans l’écosystème Binance.