dossier P21, le suspect de corruption présumée des fonds clients de BPR NTB Sape branche est immédiatement jugé
NTB - Le procureur général (Kejari) Bima a soumis l’affaire de corruption présumée des fonds clients de BUMD Bank Public Credit (BPR) West Nusa Tenggara (NTB) Sape Branch au procureur général.
« Les preuves et les suspects que nous avons déposés au procureur aujourd’hui sont les initiales AR (54), », a déclaré le chef de la section du renseignement de Kejari Bima, Debu F. Fauzi, de Mataram, lundi 4 décembre, cité par Antara.
Il a déclaré que la remise du suspect et de ces preuves faisait suite aux résultats des recherches du procureur qui déclaraient que le dossier appartenant à AR était complet ou P21.
« Ainsi, le dossier appartenant au suspect a été déclaré complet, nous faisons donc la deuxième étape de la remise du suspect et des preuves aujourd’hui au procureur général », a-t-il déclaré.
En suivi de la deuxième étape, a poursuivi Debi, le procureur a poursuivi la détention du suspect en le laissant à Lapas Class IIB de Raba, dans la ville de Bima.
En outre, le procureur rédait actuellement un acte d’accusation pour les nécessités du procès qui se tiendra au tribunal de Tipikor du tribunal de district de Mataram.
Dans cette affaire, les enquêteurs ont nommé deux suspects. En plus de l’AR, il y a un autre suspect qui figure désormais sur la liste de recherche de personnes (DPO) du bureau du procureur, les initiales IS.
Pour ses efforts de recherche, Debi a confirmé que son parti s’était coordonné avec l’équipe d’arrestation des fugitifs (Tabur) du bureau du procureur général pour rechercher des informations qui confirment la présence de l’Etat islamique à l’étranger.
« Les suspects de l’Etat islamique restent dans la recherche, les informations mentionnées à l’étranger, nous surveillons toujours », a-t-il déclaré.
Le suspect de l’EI dans cette affaire est un ancien personnel de décaissement de fonds et de crédit à la succursale PD BPR NTB Sape.
Pendant ce temps, le suspect AR qui a commencé à subir la détention par les procureurs est un ancien employé du PDB de NTB qui était auparavant utilisé comme bénéficiaires de dépôts.
Dans le dossier, les deux auraient été impliqués dans le détournement de l’argent des dépôts des clients, à la fois sous la forme d’épargne, de dépôts et de crédit.
Les deux suspects exécutent le mode en prenant l’argent du dépôt du client sans enregistrer dans les documents de décaissement. L’argent du dépôt aurait été apprécié par les deux suspects.
Pour couvrir le mode, les deux suspects ont soumis aux clients un certificat de dépôt initial du PD BPR NTB.
Ce mode s’est révélé avoir fonctionné au cours de la période budgétaire de 2014 à 2017 qui a causé des pertes à l’État d’une valeur de 548 millions de roupies.
À la suite des résultats de l’audit, les enquêteurs ont piégé les deux suspects avec l’article 2, paragraphe 1, et/ou l’article 3 juncto, Article 18 de la loi n° 31 de 1999 sur l’éradication des actes criminels de corruption telle que modifiée par la loi n° 20 de 2001 jo. Article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal.