Mafia Foncière à Lombok Accusé De Blanchiment D’argent Des Investisseurs Touristiques Rp15,36 Milliards, Money Buy Land To Party Activities
MATARAM - Mafia foncière à Lombok, West Nusa Tenggara, nommé Zaenudin est accusé de blanchiment d’argent de la fraude d’un investisseur zone touristique d’une valeur rp15,36 milliards.
Feddy Procureur Hantyo Nugroho dans son acte d’accusation a expliqué Zaenudin initialement offert une vente de terres en 2011 à Andre Setiady Karyadi.
« Le terrain est reconnu comme s’il appartenait au défendeur. L’accusé était convaincu que la possession de terres était sur lui », a déclaré Feddy à Mataram cité Antara, mardi, Février 1.
Dans l’accord du 12 février 2014 entre Zaenudin et André, a-t-il expliqué, le prix d’achat d’un certain nombre de zones terrestres dans la région de Lombok d’une valeur de Rp45,39 milliards.
Puis André a été persuadé de soumettre un paiement initial de Rp18,39 milliards.
De ce chiffre, a déclaré Feddy, André vient de déposer Rp16,7 milliards à Zaenudin. Les 1,69 milliard restants seront remboursés une fois que tous les certificats fonciers auront été renommés.
« Seuls trois certificats de propriété (SHM) ont réussi à rendre le nom, at-il dit.
Des problèmes se sont posés pour les terres couvrant une superficie de 4 hectares dans la région de Pandanan, district de Sekotong, Régence de Lombok-Ouest. De la recherche, le terrain appartient à PT GWS avec SHM Numéro 40 couvrant une superficie de 5,5 hectares.
« Ainsi, le panneau de propriété foncière a été révoqué par le défendeur pour convaincre André, dit-il.
André qui a continué à remettre en question le certificat foncier, Feddy a continué, n’a jamais obtenu une réponse définitive de Zaenudin. Jusqu’à ce qu’André ait découvert que la terre appartenait à quelqu’un d’autre.
Par conséquent, André a demandé à Zaenudin d’annuler le contrat de vente et d’achat de terrains et de demander que l’argent qui avait déjà été remis soit retourné.
« Le défendeur n’a alors pas été en mesure de retourner l’argent parce qu’il était épuisé d’acheter des terres sur un autre objet », a déclaré Feddy.
Zaenudin, a-t-il poursuivi, avait proposé un remplacement par une superficie de 4 hectares. Toutefois, on a de nouveau conclu que le terrain n’était pas sa propriété personnelle.
Feddy a déclaré sur la base de la preuve de la période du compte courant 2011-2024, le défendeur a effectué des retraits d’argent par l’intermédiaire de la banque 166 fois avec le montant de Rp15,36 milliards.
Cet argent que Zaenudin utilisait alors pour acheter la propriété ne bougeait pas et ne bougeait pas, ce qui a maintenant été confisqué par le procureur. Pour le paiement de 104 terrains, Zaenudin a été assisté par l’épouse de l’accusé, Roheni.
« Témoin signé Roheni 40 feuilles et accusé 64 feuilles. 67 lettres terrestres sporadiques avec des détails de 29 sporadiques au nom de Roheni et 37 sporadiques au nom de l’accusé », a déclaré Feddy
En outre, l’argent frauduleux a également été utilisé pour acheter une voiture Toyota Rush DR 1399 BC au nom de Hj Roheni; l’achat de terres à Selagalas, Cakranegara pour le compte de Hj Roheni; l’achat d’or et d’appareils électroniques; ainsi que pour les activités de fête.
Feddy a expliqué que les actes du défendeur en utilisant des biens connus ou supposés dérivés des produits de la criminalité avaient l’intention de briser la chaîne de flux de fonds.
« Afin de rendre difficile de retracer les fonds, en particulier liés à l’information sur la source des fonds dans le but d’utiliser des fonds de sorte que l’origine de la richesse est difficile à connaître, at-il dit.
Par conséquent, dans l’acte d’accusation, Zaenudin a été inculpé de l’article 3 et ou de l’article 4 de la loi n° 8/2010 concernant la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent.
La session inaugurale de Zaenudin a eu lieu avec l’ordre du jour de la lecture de l’acte d’accusation dirigé par le juge en chef Sri Sulastri accompagné des membres d’échecs Bayu Sulistiyo, et Dwianto Jati Sumirat.
La prochaine audience aura lieu la semaine prochaine avec un ordre du jour de la lecture des exceptions (mémorandum d’opposition) de l’accusé.