PPATK Setop While FPI Account Transactions And Activities, Being Analyzed Alleged Money Laundering
JAKARTA - Le Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) a suspendu les transactions et les activités du Front islamique des défenseurs (FPI) et de ses affiliés.
Ceci conformément à l’autorité prévue par la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent (loi TPPU) et la loi n° 9 de 2013 sur la prévention et l’éradication des crimes de financement du terrorisme.
Dans une déclaration écrite reçue par VOI, mardi 5 janvier, PPATK a déclaré que la suspension temporaire des transactions et activités des comptes fpi et de leurs sociétés affiliées est effectuée dans le cadre de la fonction d’analyse et d’examen des rapports et des informations sur les transactions financières indiquant le blanchiment d’argent et/ou d’autres actes criminels.
Détermination de la cessation de toutes les activités ou activités de l’IPV, comme indiqué dans le décret conjoint (SKB) du Ministre de l’intérieur,
Le ministre du Droit et des Droits de l’Homme, ministre de la Communication et de l’Informatique, procureur général, chef de police et chef de l’Agence nationale de lutte contre le terrorisme sur l’interdiction des activités, l’utilisation de symboles et d’attributs et la cessation des activités de l’IAP est une décision qui doit être suivie par le PPATK conformément à son autorité.
Dans l’exercice de ses fonctions d’analyse et d’examen, ppatk en tant qu’institution de renseignement financier (Unité intelligente financière) dispose de plusieurs autorités principales, dont l’une est le pouvoir de demander aux fournisseurs de services financiers (PJK) de suspendre temporairement tout ou partie des transactions connues ou soupçonnées d’être le résultat d’actes criminels tels que stipulés dans la lettre i de l’article 44 (1) de la loi TPPU.
Les mesures prises par PPATK sont une mesure prise par la Loi pour empêcher la tentative de transfert ou d’utilisation de fonds à partir de comptes connus ou soupçonnés d’être le résultat d’actes criminels.
Actuellement, conformément aux obligations, fonctions et autorités données par la Loi, PPATK effectue une recherche de comptes et de transactions financières.
Pour l’efficacité du processus d’analyse et d’inspection, PPATK a également suspendu toutes les activités de transactions financières de fpi, y compris la suspension temporaire de toutes les activités de transaction des personnes affiliées à FPI.
Les efforts visant à suspendre les transactions financières effectuées par PPATK seront suivis par la présentation des résultats de l’analyse ou de l’examen aux enquêteurs qui seront suivis des processus d’application de la loi par les autorités.