Dernier Rapport, En 2021, Les Actions De Blanchiment D’argent Par Le Biais De La Cryptographie Sont De Plus En Plus Nombreuses
JAKARTA - Un récent rapport de Chainalysis a révélé que 8,6 milliards de dollars américains ont été blanchis par le biais de crypto-monnaies en 2021. Cela marque une augmentation de 25% par rapport à ce cas depuis 2020, mais reste bien en deçà du record de 2019.
Cette année-là, la valeur de 10,9 milliards de dollars américains a été blanchie par le biais de crypto-monnaies. Depuis 2017, Chainalysis estime qu’un total de 33,4 milliards de dollars en crypto a été blanchi.
Chainalysis montre que 33,4 milliards de dollars de crypto blanchis depuis 2017 font pâle figure en comparaison des 2 000 milliards de dollars estimés en fiat blanchis chaque année à partir de crimes hors ligne tels que le trafic de drogue.
Cependant, une évaluation fiable de la quantité de fiat blanchie est plus difficile à déterminer que la crypto en raison de l’utilisation d’argent liquide introuvable dans la criminalité hors ligne.
« La plus grande différence entre le blanchiment d’argent fiat et le blanchiment d’argent basé sur la crypto-monnaie est que, en raison de la transparence inhérente à la blockchain, nous pouvons plus facilement suivre la façon dont les criminels déplacent les crypto-monnaies entre les portefeuilles et les services dans leurs tentatives de convertir leurs fonds en espèces », indique le rapport cité par le rapport. Cointelegraph.
Selon le fournisseur d’analyse de cybersécurité, la valeur cryptographique blanchie provient de « crimes crypto-authentiques » où « les bénéfices sont presque toujours réalisés en crypto-monnaies plutôt qu’en monnaies fiduciaires ».
Pour la première fois depuis 2018, les échanges centralisés (CEX) représentaient moins de la moitié (47 %) de la valeur blanchie. Cela signale un changement potentiel dans le comportement cybercriminel. Le protocole DeFi a vu son utilité pour les adresses sombres augmenter de près de 2 000%, passant d’une part de 2% en 2020 à 17% en 2021.
Les hackers, comme le célèbre Nord-Coréen qui a volé environ 400 millions de dollars, sont très friands de DeFi tandis que les escrocs ont tendance à préférer CEX, que Chainalysis associe à un « manque de sophistication ».
Chainalysis a déclaré: « Les pools miniers, les échanges à haut risque et les mélangeurs ont également constaté une augmentation substantielle de la valeur reçue des adresses illicites. »
Parmi les fonds blanchis en 2021, une plus grande proportion apparaîtra dans les cinq premiers services de blanchiment d’argent en 2021 (58%) qu’en 2020 (54%). Cependant, la concentration globale du blanchiment d’argent a diminué en 2021, car 583 adresses ont reçu des dépôts d’une valeur d’au moins 1 million de dollars américains, tandis qu’en 2020, 270 de ces adresses étaient utilisées.
En termes d’actifs, les altcoins ont connu la plus grande concentration, 68% des personnes blanchies étant allées aux 20 plus grandes adresses de dépôt utilisées pour des activités illicites. Ethereum (ETH) est le suivant avec 63%, stablecoins à 57%, et Bitcoin (BTC) est de loin le moins concentré avec seulement 19% pointant vers l’adresse supérieure.