L’unité D’enquête Criminelle Recherche Le Propriétaire D’Evotrade, L’application De Robot De Trading Illégal
JAKARTA - La Direction des crimes économiques spéciaux (Dittipideksus) de l’Unité nationale d’enquête criminelle de la Police nationale est à la recherche d’un autre suspect dans l’affaire du robot de commerce illégal Evotrade. Le fugitif est le propriétaire de la demande.
« Un suspect est toujours poursuivi », a déclaré le chef du Bureau de l’information publique (Karo Penmas) de la Division des relations publiques de la police nationale, le général de brigade Ahmad Ramadhan, aux journalistes, mardi 25 janvier.
Le fugitif est connu sous le nom d’Anang Diantoko. Pendant ce temps, pour le développement du traitement de cette affaire, a poursuivi Ramadhan, les enquêteurs ont arrêté trois suspects.
L’un d’eux est Muhammad Agung Prabowo qui a été arrêté dans un hôtel de la région centrale de Jakarta, le jeudi 20 janvier. Il agit en tant que propriétaire de l’application de robot de trading Evotrade
« Actuellement, la mise à jour est que 3 personnes ont été détenues », a déclaré Ramadhan.
Dans le développement de cette affaire, les enquêteurs ont bloqué plusieurs comptes à utiliser comme preuves. Où les fonds bloqués ont atteint des dizaines de milliards.
L’argent confisqué dans cette affaire a également augmenté. Parce qu’auparavant, les enquêteurs avaient confisqué de l’argent d’une valeur de 12,5 milliards IDR au suspect Muhammad Agung Prabowo.
« Saisir des preuves de 12,5 milliards d’IDR en espèces et d’un bloc supplémentaire de 75 milliards d’IDR », a déclaré Ramadhan.
Auparavant, la Direction des crimes économiques spéciaux de l’Unité nationale des enquêtes criminelles de la police nationale avait révélé un cas de vente d’une application de robot commercial. Dans cette affaire, six personnes ont été désignées comme suspectes.
Les six suspects avaient les initiales AD, AMA, AK, D, DES et MS. L’application de robot de trading est Evotrade qui utilise un système de Ponzi.
Un système de Ponzi est un mode d’investissement frauduleux qui verse aux investisseurs des bénéfices sur leur propre argent ou de l’argent versé par les investisseurs ultérieurs au lieu des bénéfices réalisés par les individus ou les organisations qui gèrent ces opérations.
Dans cette affaire, les suspects ont été inculpés de l’article 105 et/ou de l’article 106 de la loi numéro 7 de 2014 sur le commerce et/ou de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 et/ou de l’article 6 en liaison avec l’article 10 de la loi de la République d’Indonésie numéro 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent.