La FIA Mène Une Enquête Sur Binance, Prétendument Liée à Une Fraude En Ligne Au Pakistan

JAKARTA - L’Agence fédérale d’enquête pakistanaise (FIA) aurait publié une notification officielle à l’échange cryptographique Binance dans le but d’identifier les liens entourant l’escroquerie de plusieurs millions de crypto dans la région.

Le gouvernement pakistanais a ouvert une enquête criminelle après avoir reçu de nombreuses plaintes contre une fraude en cours impliquant des investisseurs trompeurs pour envoyer des fonds d’un portefeuille Binance à un portefeuille tiers inconnu.

Selon les médias locaux, l’aile de la cybercriminalité de la FIA a émis un ordre de présence au directeur général de Binance Pakistan, Hamza Khan, pour identifier le lien de l’échange vers une « application mobile d’investissement en ligne frauduleuse ».

« Des questionnaires pertinents ont également été envoyés au siège de Binance aux îles Caïmans et à Binance US pour expliquer la même chose », ont écrit les médias dans leur rapport cité par Cointelegraph.

Les escroqueries d’investissement au Pakistan sont effectuées en demandant aux utilisateurs de s’inscrire sur Binance et de transférer des fonds vers des portefeuilles tiers sous prétexte de retours sur investissement irréalistes.

« Ce système profite aux anciens clients au détriment des nouveaux clients et finit par disparaître lorsqu’ils ont généré une base de capital substantielle d’une valeur de plusieurs milliards de roupies », a déclaré une source de la FIA, citée par Cointelegraph.

Sur la base des plaintes déposées par les résidents, les agences pakistanaises ont identifié au moins 11 fausses applications mobiles qui ont soudainement cessé de fonctionner après avoir réussi à voler les fonds des utilisateurs. Les applications identifiées par la FIA sont MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp.

En plus de demander aux utilisateurs de s’inscrire sur Binance pour transférer des fonds, les escrocs ont ajouté des victimes aux groupes Telegram pour fournir des « signaux de paris experts ». Chaque application héberge environ 5 000 abonnés en moyenne.

Au moins 26 adresses de portefeuille blockchain présumées (adresses de portefeuille Binance) ont été identifiées où des montants frauduleux pourraient avoir été transférés. Une lettre a été écrite à Binance Holdings Limited pour fournir les détails du compte de ce portefeuille blockchain ainsi que pour le bloquer par débit »,a déclaré la source de la FIA.

Binance a également été invité à fournir des détails, y compris des documents justificatifs officiels et le mécanisme d’intégration de l’API utilisé par les fraudeurs pour se connecter aux services Binance. Alors que la FIA bloque de manière proactive les comptes bancaires liés à des applications suspectes, l’avis avertit:

« En cas de non-conformité, la FIA Cyber Crimes serait justifiée de recommander des sanctions financières à Binance par l’intermédiaire de la Banque d’État du Pakistan. »

Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire de Cointelegraph sur la déclaration de la FIA.

En décembre 2021, le président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Pakistan (FPCCI), Nasir Hayat Magoon, a révélé que les Pakistanais avaient une valeur combinée de 20 milliards de dollars en actifs cryptographiques.

Comme le rapporte Cointelegraph, le président de la FPCCI a confirmé les chiffres sur la base d’un document de recherche publié par la chambre. À l’appui de cette affirmation, le Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021 classe le Pakistan au troisième rang en termes de scores d’indice derrière le Vietnam et l’Inde.