Le Produit Du Blanchiment D’argent, Des Avoirs Fonciers Et Des Maisons Appartenant à L’ancien Chef De L’impôt Bantaeng Saisi Par KPK

JAKARTA - La Commission pour l’éradication de la corruption (KPK) a saisi des avoirs appartenant à l’ancien chef de Tax Bantaeng, Sulawesi du Sud (Sulsel), Wawan Ridwan. La saisie a été effectuée après qu’il a été désigné comme suspect de blanchiment d’argent (TPPU).

Le porte-parole par intérim de Kpk pour l’application de la loi, Ali Fikri, a déclaré que Ridwan avait été indiqué qu’il changeait la forme de l’argent prétendument le résultat de pots-de-vin en actifs. Cela est connu grâce à la preuve des conclusions des enquêteurs.

La réception présumée de pots-de-vin a été faite lorsque Wawan est devenu examinateur fiscal à la Direction générale de la fiscalité du ministère des Finances en 2016-2017.

« On soupçonne que des suspects, entre autres, ont placé ou changé la forme de l’argent de corruption reçu sous la forme de certains actifs », a déclaré Ali aux journalistes vendredi 31 décembre.

En outre, a déclaré Ali, les biens qui appartiendraient au wawan ont été saisis pour être utilisés comme preuves.

« (Les actifs saisis) comprennent des terrains et des bâtiments », a-t-il déclaré.

Avant de piéger Wawan en tant que criminel de blanchiment d’argent, le KPK s’est également imposé comme un nouveau suspect dans l’affaire de corruption fiscale à la Direction générale des impôts du ministère des Finances.

Dans cette affaire, il a été révélé que Wawan avait reçu de l’argent qui avait ensuite été remis à deux fonctionnaires de la Direction générale des impôts du ministère des Finances, à savoir Angin Prayitno et Dadan Ramdani, qui avaient précédemment été désignés comme suspects. Cette réception d’argent a eu lieu à plusieurs reprises au cours de la période 2018-2019. En janvier-février 2018, Wawan a reçu 15 milliards de roupies soumises par des représentants de PT Gunung Madu Plantation.

Ensuite, Wawan a de nouveau reçu de l’argent vers la mi-2018. Le montant d’argent reçu a atteint 500 000 dollars de Singapour soumis par les représentants de PT Bank PAN Indonesia à partir d’un engagement total de 25 milliards de roupies.

En outre, il a de nouveau reçu de l’argent en juillet-septembre 2019 d’une valeur de 3 millions de dollars singapouriens soumis par des représentants du PT Jhonlin Baratama. Sur le total des recettes, Wawan aurait alors reçu une allocation de 625 000 dollars de Singapour.

Non seulement cela, Wawan est également soupçonné de recevoir de l’argent d’autres contribuables comme une forme de gratification. C’est juste que le KPK n’a pas détaillé le montant d’argent parce qu’il fait toujours l’objet d’une enquête.