Non Seulement Soupçonné De Corruption, L’ancien Chef De La Fiscalité Bantaeng Sulsel Accusé De Blanchiment D’argent

JAKARTA - L’ancien chef de Tax Bantaeng, Sulawesi du Sud (Sulsel) Wawan Ridwan a été désigné comme suspect de blanchiment d’argent (TPPU). Cette décision a été prise après que la Commission d’éradication de la corruption (KPK) a trouvé suffisamment de preuves pour la piéger.

« L’équipe d’enquête a maintenant développé son processus d’enquête sur d’autres actes criminels présumés, à savoir les crimes de blanchiment d’argent », a déclaré à la presse Ali Fikri, porte-parole par intérim de KPK pour l’application de la loi, jeudi 30 décembre.

Ali a déclaré que la détermination du statut du suspect de blanchiment d’argent avait été faite parce que le KPK avait trouvé un flux de pots-de-vin reçus par Wawan. Cette corruption a été réalisée alors qu’il était examinateur fiscal à la Direction générale de la fiscalité du ministère des Finances en 2016-2017.

À partir du pot-de-vin, a poursuivi Ali, Wawan a ensuite converti l’argent du pot-de-vin reçu en un certain nombre d’actifs.

« On soupçonne que des suspects wr, entre autres, ont placé ou changé la forme d’argent corrompu reçu sous la forme de plusieurs actifs », a-t-il déclaré.

En outre, des avoirs qui auraient résulté d’infractions de blanchiment d’argent ont également été saisis par les enquêteurs.

Rapporté plus tôt, le KPK a interrogé un certain nombre de témoins pour explorer les efforts de lavage effectués par Wawan. L’un d’eux, lors de l’examen du gestionnaire des preuves de The Time Place Tunjungan Plaza, Efendy Mulyo Winata; AMPM Watch Pakuwon Trade Centre, Roby Suhartono; Et une fête privée nommée Ridwan Bin Saik.

Non seulement cela, le KPK a également examiné des représentants de PT Kedaung Satrya Motor; Le directeur de PT Sentratek Metalindo nommé Cecep; Widyawati est une fête privée. L’enquête a été menée le mardi 21 décembre.

À l’époque, les enquêteurs ont enquêté sur la création présumée d’une entreprise qui utilisait l’argent des contribuables.

Pour information, le KPK a arrêté et détenu l’ancien chef de Bantaeng Tax, Wawan Ridwan, qui est un nouveau suspect dans l’affaire de corruption fiscale à la Direction générale des impôts du ministère des Finances. Cette mesure a été prise parce qu’il était considéré comme non autorisé.

Dans cette affaire, il a été révélé que Wawan avait reçu de l’argent qui avait ensuite été remis à deux fonctionnaires de la Direction générale des impôts du ministère des Finances, à savoir Angin Prayitno et Dadan Ramdani, qui avaient précédemment été désignés comme suspects.

Cette réception d’argent a eu lieu à plusieurs reprises au cours de la période 2018-2019. En janvier-février 2018, Wawan a reçu 15 milliards de roupies soumises par des représentants de PT Gunung Madu Plantation.

Ensuite, Wawan a de nouveau reçu de l’argent vers la mi-2018. Le montant d’argent reçu a atteint 500 000 dollars de Singapour soumis par les représentants de PT Bank PAN Indonesia à partir d’un engagement total de 25 milliards de roupies.

En outre, il a de nouveau reçu de l’argent en juillet-septembre 2019 d’une valeur de 3 millions de dollars singapouriens soumis par des représentants du PT Jhonlin Baratama. Sur le total des recettes, Wawan aurait alors reçu une allocation de 625 000 dollars de Singapour.

Non seulement cela, Wawan est également soupçonné de recevoir de l’argent d’autres contribuables comme une forme de gratification. C’est juste que le KPK n’a pas détaillé le montant d’argent parce qu’il fait toujours l’objet d’une enquête.