جاكرتا في خضم القضاء على القروض غير القانونية عبر الإنترنت في إندونيسيا، كشف رئيس فريق العمل المعني بتنبيه الاستثمار تونغام ل. توبينغ أن القرض تلقى 34 في المائة من التمويل من الأجانب.
وقد حصلت اللجنة على البيانات من بيانات من وزارة الاتصالات والمعلوماتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المقرضين غير الشرعيين العاملين في إندونيسيا لديهم أيضا خوادم في الخارج، من سنغافورة والهند إلى الصين.
"من الخارج لتوزيعها في اندونيسيا. ويسيطر الجناة من الخارج"، كما قال تونغام لشبكة سي إن بي سي يوم الثلاثاء، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
كما اوضح انه فى يونيو الماضى لم يكن هناك سوى حوالى 22 فى المائة من الخوادم المستعارة فى اندونيسيا . وفي الوقت نفسه، فإن 40 في المائة من أصولهم غير معروفة بسبب أنشطتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والباقي من الخارج.
وتشتبه الشرطة أيضا في أن أموال الاقتراض غير المشروعة جاءت من الخارج. ويستند ذلك إلى جمع المعلومات من المقرضين غير الشرعيين الذين ألقي القبض عليهم.
كما تجري الشرطة تحقيقا متعمقا في تحركات الدبابيس من أجل إجراء تحقيق. وقد نقل ذلك مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة العميد حلمي سانتيكا.
ويشتبه في أن أموال الاقتراض غير المشروعة جاءت من الخارج، ولكن هناك أيضا ادعاءات بأن الأموال جاءت من داخل البلد. كما أوضح العميد حلمي أن حزبه عثر على تحويلات مالية أو تحويلات مالية من الخارج بعد إجراء تحقيق. ومن هذه النتائج، لا تنفذ التحويلات سوى أنشطة التخزين.
"بسبب بعض أنشطة التحقيق التي قمنا بها، بعضها بمثابة تحويلات مالية، قانونية تستند إلى بنك إندونيسيا. ومع ذلك، لا حفظ مهمة إرسال وتلقي السلطة. لقد تلقينا حقيقة أنه بالإضافة إلى إرسال وتخزين التحويلات المالية، يتم إجراء مزيد من التحقيقات".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
