جاكرتا - رفعت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، 1 سبتمبر/أيلول، دعوى قضائية ضد مؤسس منصة تبادل العملات الرقمية "بيت كونكت" التي انتهت الآن لدوره المزعوم في جمع ما يقدر بملياري دولار أمريكي من آلاف مستثمري التجزئة عن طريق الاحتيال.
وبالتوسع في قضية مدنية أعلن عنها في مايو/أيار، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤسس "بيت كونكت" ساتيش كومبهاني، وهو مواطن هندي، بالكذب بشأن قدرة "بيت كونكت" على توليد الأرباح، وانتهاك قوانين التسجيل التي تهدف إلى حماية المستثمرين.
في دعوى قضائية في محكمة مانهاتن الاتحادية، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصة أيضا أن المروج غلين أركارو وشركته Future Money Ltd تلقيا عن طريق الاحتيال أكثر من 24 مليون دولار أمريكي في "عمولات الإحالة" ومبالغ أخرى كمروج رئيسي لشركة BitConnect في الولايات المتحدة.
اعترف اركارو يوم الاربعاء 1 سبتمبر بتهمة الاحتيال السلكية الجنائية المتعلقة بالتآمر امام القاضى الامريكى ميتشيل ديمبين فى سان دييجو . والحكم الصادر بحقه هو 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
تسعى دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى فرض غرامات، وتغطية الأرباح غير المشروعة، وغيرها من الخدمات.
تأسست BitConnect في عام 2016 ، وتنشئ رمزا رقميا يسمى BitConnect Coin يمكن استبداله بالبيتكوين ، العملة المشفرة الشهيرة.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصة إن المستثمرين في "برنامج القروض" في BitConnect تم إخطارهم بأن BitConnect تستخدم "بوت تداول برامج التقلبات" الذي يمكن أن يحقق عائدا بنسبة 40٪ شهريا ، وتم منحه عائدا وهميا يظهر ربحا سنويا بنسبة 3.700٪.
لكن المنظمين يقولون إن المستثمرين خسروا الكثير من أموالهم بعد أن انخفض سعر BitConnect Coin بنسبة 92٪ في 16 يناير 2018.
وقال المدعون ان بيت كونكت تدير " خطة بونزى للكتب المدرسية " من خلال دفع اموال مستثمرين جدد للمستثمرين السابقين .
ويقال إن كومبهاني، 35 عاما، كان يعيش في سورات بالهند، ولكن مكان وجوده غير معروف. وذكرت السلطات ان اركارو / 44 عاما / يعيش فى لوس انجلوس وأسس شركة فيوتشر موني فى هونج كونج .
ولم تنجح محاولات العثور على كومبهاني. ولم يرد محامي اركارو على طلب التعليق. رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد خمسة مروجين آخرين لقمة BitConnect في 28 مايو.
وقد حصلت على تقييم يتطلب من اثنين من المروجين، مايكل نوبل وجوشوا جيبسن، وخطيبها جيبسن دفع أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي و 190 بيتكوين. ولم يرد مروجون آخرون على الدعوى.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
