جاكرتا - نجح التعاون بين شركة Binance المشفرة والحكومة الهندية في الكشف عن مخطط احتيالي يتضمن تطبيق الألعاب Fiewin ، والذي خدع الضحايا ليصل إلى 47.6 مليون دولار أمريكي (حوالي 722 مليار روبية). وهذه القضية في دائرة الضوء كمثال مهم على كيفية عمل القطاع الخاص في إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم المالية القائمة على التكنولوجيا.
يتم تسويق Fiewin كمنصة مقامرة وألعاب عبر الإنترنت تعد بمزايا سهلة لمستخدميها. ومع ذلك ، في النهاية ، يحجب هذا التطبيق أموال المستخدمين ويعوق سحب أموالهم. وجد محققون من مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) أن المخطط ينطوي على معاملات معقدة ، حيث يتم غسل الأموال من الاحتيال من خلال محافظ تشفير مختلفة ، مما يجعل من الصعب تتبعها.
بمساعدة Binance ، يمكن ل ED تتبع تدفق الأموال من خلال تحليل blockchain. تلعب Binance من خلال فريق التحقيق في الاستخبارات المالية (FIU) دورا مهما في توفير الخبرة التقنية التي تسمح بتتبع معاملات التشفير هذه.
ونقلت Decrypt عن ممثل ED في بيانه الرسمي قوله: "التعاون بين القطاعين العام والخاص مهم جدا في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة. فريق التحقيق الخاص في Binance هو مثال على كيفية تعاون الشركات مع سلطات إنفاذ القانون".
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها ED مع Binance في الكشف عن عمليات الاحتيال المشفرة. في السابق ، تمكنت ED و Binance أيضا من تفكيك مخطط احتيال استثماري رقمي يسمى E-Nugget. وقد نجح هذا التعاون في تجميد ملايين الدولارات من الأصول غير القانونية، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على أهمية التعاون بين السلطات القانونية والقطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية القائمة على العملات المشفرة.
قضية Fiewin وغيرها من عمليات الاحتيال مثل E-Nugget ليست سوى جزء من الزيادة في مخططات الاحتيال في مجال التشفير. بالإضافة إلى الاحتيال ، فإن القرصنة منتشرة بشكل متزايد أيضا. كان أحد الحوادث الرئيسية الأخيرة أكبر قرصنة لبورصة العملات المشفرة في الهند ، WazirX ، مما أدى إلى خسارة أكثر من 235 مليون دولار أمريكي (حوالي 3.5 تريليون روبية). ويشتبه التحقيق في تورط قراصنة من كوريا الشمالية في هذا الحادث.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن اختراق المحفظة الذرية الذي أدى إلى خسارة قدرها 35 مليون دولار أمريكي (حوالي 531 مليار روبية) وزيادة مخططات "التجديف على التورية" التي تتلاعب بالضحايا من خلال الاستثمارات في العملات المشفرة المزيفة يظهر أيضا مدى ضعف منصات التشفير ضد الهجمات الإلكترونية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
