جاكرتا - نجحت Tokocrypto جنبا إلى جنب مع Binance ووكالة التحقيقات الجنائية (Bareskrim) التابعة للشرطة الوطنية في الكشف عن عمليات الاحتيال المشفرة في إندونيسيا ، من خلال مواقع ويب مزيفة ، والتي تبين لاحقا أنها جزء من مخطط تشتري الخنازير.
وخلال عملية الاعتقال، عثرت الشرطة على نحو 50 هاتفا محمولا يحتوي على أنواع مختلفة من التطبيقات المصرفية التي يستخدمها الجناة لتخزين الأموال المسروقة من الضحية التي خدعها الموقع الإلكتروني المزيف.
ثم، وبناء على أدلة من تاريخ اتصالاتهم على تلغرام، تمكن فريق التحقيق في التحقيقات الجنائية من خلال التحليل الشرعي من تحديد عنوان المحفظة التي يزعم أن المشتبه بهم كانوا يسيطرون عليها.
ثم طلبت إدارة التحقيقات الجنائية من توكوكريتو المساعدة بالتعاون مع وحدة بينانس للاستخبارات المالية (FIU) لتحليل عملية معاملات التشفير.
وفي معرض انعكاسه لهذه القضية، أكد نائب رئيس الشؤون القانونية والامتثال والعلاقات الحكومية في توكوكريتو عزيزة موتياه كريم ورئيس شركة بينانس فيو نيلز أندرسن رويد، على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الاحتيال في القطاع المالي، وخاصة الأصول المشفرة.
"من خلال التعاون مع إدارة التحقيقات الجنائية ، تمكنا من اتخاذ إجراءات مهمة في هذه القضية" ، قال نيلز في بيان مكتوب تم استلامه يوم الثلاثاء 24 سبتمبر.
تقدم Binance FIU وشركاؤها دعما متعمقا للتحليل ، بدءا من التحقيقات الأولية ، ومعالجة البيانات ، وتجميد الأصول ، إلى مصادرة أموال تصل إلى 200،000 دولار أمريكي أو حوالي 3 مليارات روبية تم تسليمها إلى إنفاذ القانون لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
"التعاون مع Binance FIU و Tokocrypto مهم جدا في الكشف عن تعقيد هذه القضية واعتقال الجناة" ، قال فيري مولانا ، أحد المحققين في مركز الشرطة المدني.
وهذه العملية هي أيضا دليل قوي على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص فعال في مكافحة الاحتيال المالي، وخاصة في عالم العملات المشفرة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
