جاكرتا - رفعت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) دعوى قضائية ضد أولوميد أوسونكويا بتهمة تشغيل شبكة أجهزة صراف آلي مشفرة غير مسجلة. كانت هذه القضية هي الأولى في المملكة المتحدة ، حيث تمت مقاضاة شخص ما لتشغيل جهاز صراف آلي مشفر دون تصريح ، والذي اعتبر انتهاكا للوائح مكافحة غسل الأموال. وبلغت قيمة المعاملات المعنية 2.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 52 مليار روبية) في غضون ما يقرب من عامين.
وذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية، باعتبارها أعلى سلطة تنظم السلوك المالي في المملكة المتحدة، أن هذه الملاحقة القضائية تستند إلى لائحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017 (MLRs). وفقا ل FCA ، تدير Osunkoya أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي تعالج المعاملات بين 29 ديسمبر 2021 و 8 سبتمبر 2023 دون التسجيل أو الحصول على إذن من السلطات. بالإضافة إلى هذه المزاعم ، يواجه أيضا اتهامات بالتزوير والحيازة غير القانونية للممتلكات.
تم اتخاذ هذه الخطوة كجزء من جهود FCA جنبا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون لوقف الأنشطة المتفشية بشكل متزايد لأجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة. نقلا عن Bitcoin.com News ، وفقا لتيريز شامبرز ، المديرة التنفيذية لإنفاذ FCA ، لا يسمح لأي مشغل قانوني لأجهزة الصراف الآلي المشفرة بالعمل في المملكة المتحدة. وقال: "إذا كنت تقوم بتشغيل أجهزة الصراف الآلي المشفرة بشكل غير قانوني ، فسوف نوقفك".
تعمل أجهزة الصراف الآلي المشفرة مثل أجهزة الصراف الآلي التقليدية ، ولكنها تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الأصول الرقمية مثل Bitcoin. على الرغم من أن هذه التقنية تسهل معاملات التشفير ، إلا أن نقص التنظيم والإشراف أثار مخاوف بشأن غسل الأموال المحتمل وغيره من الأنشطة الإجرامية. تعد الملاحقة القضائية ضد أوسونكويا خطوة مهمة في ضمان عدم إساءة استخدام النظام المالي في المملكة المتحدة لأغراض غير قانونية.
وتسلط القضية الضوء على تصميم لجنة الاتصالات الفيدرالية على مراقبة أنشطة العملات المشفرة غير المصرح بها في المملكة المتحدة. ومع شعبية الأصول الرقمية بشكل متزايد، تقوم الحكومة والسلطات المالية في مختلف البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، بتشديد القواعد لمنع الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. تظهر الملاحقة القضائية ضد أوسونكويا أن لجنة الاتصالات الفيدرالية مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد من ينتهك اللوائح.
ومن المقرر أن يواجه أوسونكيا جلسة استماع في المحكمة في 30 سبتمبر 2024. يمكن أن توفر نتائج هذه القضية سابقة مهمة لمزيد من التعامل مع مشغلي أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة في المملكة المتحدة وقد تشجع على تحسين اللوائح في هذا القطاع.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
