جاكرتا - تواجه Binance.US ضغوطا شديدة من مختلف الولايات في الولايات المتحدة. ألغت ولايات داكوتا الشمالية وألاسكا ولووريدا ومين وشمال كارولينا وأوريغون أو رفضت تجديد ترخيص المعاملات المالية للشركة. تم اتخاذ هذه الخطوة بسبب مخاوف بشأن الامتثال والقضايا القانونية التي تشمل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng Zhao (CZ).
أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في شمال داكوتا مؤخرا عن إلغاء ترخيص المعاملات المالية Binance.US. وفي بيانها، ذكرت الهيئة التنظيمية أن شركة BAM Trading Services Inc.، وهي شركة تدير Binance.US، فشلت في الامتثال لقانون ولاية داكوتا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك ، اعترف تشانغبينغ تشاو ، وهو صاحب الأغلبية والرقابة على الشركة ، بأنه مذنب بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية.
ويقضي تشاو حاليا حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر كجزء من اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأمريكية. في الاتفاقية ، يطلب من Binance دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي (70.3 تريليون روبية). في البداية ، تقدمت DOJ بطلب للحصول على ثلاث سنوات في السجن ل Zhao.
إنفاذ اللوائح في مختلف البلدان
توضح نورث داكوتا أن أنشطة تحويل الأموال تنطوي على استلام أموال أو تشفير يتم إرساله إلى مواقع داخل أو خارج الولايات المتحدة نيابة عن أشخاص آخرين. لتشغيل أعمال تحويل الأموال بشكل قانوني ، يجب أن يحصل الشخص على إذن كما هو منصوص عليه في قانون العقود في نورث داكوتا الفصل 13-09.1.
تتخذ ولايات أخرى أيضا إجراءات مماثلة ضد Binance.US. علقت فلوريدا ترخيص Binance.US في نوفمبر من العام الماضي ، مباشرة بعد أن اعترف تشاو بانتهاك قانون مكافحة غسل الأموال الأمريكي. في أوائل يناير ، قررت ألاسكا عدم تجديد ترخيص تبادل العملات المشفرة. في وقت لاحق ، علقت نورث كارولينا التصريح في 23 يناير ، تليها مين في 29 يناير. علقت كونيتيكت ترخيص Binance.US في 24 أبريل ، وألغتها أوريغون رسميا في 30 أبريل.
نقلا عن CCN ، وفقا لإعلان صادر عن إدارة المؤسسات المالية في شمال داكوتا ، "نورت داكوتا تنضم إلى ألاسكا وفلوريدا ومين ونورث كارولينا وأوريغون التي اتخذت إجراءات مماثلة لإلغاء أو رفض تحديث تصريح نقل الأموال لخدمات BAM التجارية".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
