جاكرتا - قام مسؤولو البنوك الكبرى في الصين بغسل أموال التشفير بقيمة 563 مليار روبية إندونيسية

جاكرتا - قام كبار مسؤولي البنوك في الصين بغسل أموال تشفير بقيمة 563 مليار روبية إندونيسية (الصورة. Doc. Cryptonomist)

جاكرتا - يتهم كبار مسؤولي البنوك في الصين بالتورط في خطة غسل أموال مشفرة مذهلة بمبلغ يصل إلى مليارات اليوان. وتشير وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخرا إلى أن تشن، المشتبه به البالغ من العمر 44 عاما، يزعم أنه ساعد في غسل ما لا يقل عن 250 مليون يوان (حوالي 563 مليار روبية) من خلال حسابه المصرفي الخاص لدعم المدير التنفيذي السابق للبنك.

وكشف تقرير صادر عن صحيفة "ناشيونال بيزنس ديلي"، وهي مصدر رئيسي للأخبار المالية في الصين، أن مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك هولوداو في شمال شرق الصين كانوا متورطين في القضية إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين. وكشف التقرير أن حوالي 1.8 مليار يوان (حوالي 4 تريليونات روبية) أخذت من البنك في عملية معقدة ومخططة جيدا.

وفقا لنفس التقرير الصادر عن صحيفة ناشيونال بيزنس ديلي ، يزعم أن المشتبه بهم نفذوا مخططات الاحتيال المشفرة الخاصة بهم عن كثب. في أغسطس 2020 ، اتهم لي يولين ، السكرتير السابق لحزب بنك Huludao ، ولي شياو دونغ ، الرئيس المؤقت السابق للبنك ، إلى جانب اثنين آخرين ، بالاختلاس بقيمة 2.6 مليار يوان (حوالي 5.8 تريليون روبية) من خلال التلاعب بالأصول غير الأداء.

وبعد الاختلاس الهائل المزعوم، ذكر التقرير أنهم حاولوا التستر على أثرهم بطريقة لاذعة. في سبتمبر 2020 ، زعم أنهم حولوا أكثر من 1.8 مليار يوان إلى عملات أجنبية وأحولوا الأموال إلى الحسابات المصرفية للشركة في هونغ كونغ التي كانوا يسيطرون عليها.

بين سبتمبر وأكتوبر 2020 ، زعم أن المشتبه بهم اشتروا أصولا مشفرة من خلال مجموعة WeChat ، بما في ذلك واحدة من تلك المسماة "Longmen Inn". ويقال إنهم باعوا الأصول المشفرة في الخارج وتحولوا عائداتها إلى دولارات أمريكية، والتي تم الاحتفاظ بها بعد ذلك في حسابات مصرفية تسيطر عليها شركات في هونغ كونغ المشاركة في المخطط.

وحكم على تشن، الذي يعتبر العقل المدبر وراء مخطط غسل الأموال هذا، بالسجن لمدة عامين و3 أشهر وغرامة قدرها مليوني يوان (حوالي 4.5 مليار روبية). وفي الوقت نفسه، لا تزال الإجراءات القانونية ضد المديرين التنفيذيين السابقين للبنك والأطراف الأخرى المعنية مستمرة.