جيان ون يقوم بغسل الأموال في بيتكوين إلى مليارات الدولارات

جيان ون يغسل أموالا في بيتكوين تصل إلى مليارات الدولارات (الصورة. Doc. Moonstone)

جاكرتا - أدينت امرأة بريطانية صينية ، جيان ون ، بدورها في مخطط غسل عمليات الاحتيال في بيتكوين بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي (حوالي 97.4 تريليون روبية). وعقوبة السجن التي فرضت عليه، وهي السجن ست سنوات وثمانية أشهر، هي دليل واضح على جدية القانون في التعامل مع الجرائم المالية الرقمية.

وتورط جيان ون (42 عاما) في مخطط احتيال بقيادة رئيسه السابق يادي تشانغ، المعروف أيضا باسمه الحقيقي، زيمين تشيان. تمكن المخطط من سحب الأموال من حوالي 130،000 مستثمر في الصين ، مع تراكم إجمالي قدره 5 مليارات دولار أمريكي (حوالي 81.1 تريليون روبية). وعلى الرغم من أن ون لم يتهم بالتورط المباشر في عملية الاحتيال، إلا أنه أدين بغسل عمليات الاحتيال عن طريق تحويل بيتكوين إلى نقد واستخدام الأموال لشراء العقارات والمجوهرات وغيرها من السلع الفاخرة.

في عام 2018 ، صادرت الشرطة البريطانية أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي (حوالي 35.7 تريليون روبية) من بيتكوين مرتبطة بالاحتيال في عملية واسعة النطاق. هذه المصادرة هي الأكبر في المملكة المتحدة ، مما يدل على الجهود الجادة للسلطات للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة.

وفقا للمعلومات الواردة من CryptoPotato ، خلال المحاكمة ، ادعى محامو ون أن موكله قد تم "خداعهم واستغلالهم" من قبل رؤساءهم ، مشيرين إلى أن ون لم يكن على علم بالأصول الإجرامية لبيتكوين التي يديرها. ومع ذلك ، رفض القاضي في محكمة ساوثوارك تاج هذه الادعاءات وذكر أن الأدلة تظهر أن ون كان على علم تام بغسل عائدات الجريمة.

كما سلط القاضي الضوء على الطبيعة المعقدة والمخططة لعملية غسل الأموال التي نفذها ون. وشدد على أن تصرفات ون جزء من مخطط كبير مصمم لإخفاء وتحويل الأصول غير القانونية.

مع تزايد عدد الكيانات الإجرامية التي تستخدم الأصول المشفرة لإخفاء ونقل الأصول غير القانونية ، فإن السلطات البريطانية مصممة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا النوع من الأنشطة. وذكر المحقق الرئيسي في القضية أنهم "لا يتركون الحجر دون أن ينعكسوا" للقبض على الجناة الذين يستغلون الأصول المشفرة لأغراض غير قانونية.