جاكرتا - اتهمت السلطات الأمريكية اثنين من الصينيين في مخطط احتيال العملة المشفرة بغسل ما لا يقل عن 73 مليون دولار من الضحايا المختلسين. أعلنت وزارة العدل الأمريكية ذلك يوم الجمعة 17 مايو.
اعتقل مسؤولون أمريكيون ييتشنغ تشانغ في لوس أنجلوس يوم الخميس 16 مايو وفقا لتهم كشفت عنها محكمة المقاطعة الأمريكية في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا في وقت لاحق من ذلك اليوم. وألقي القبض على دارين لي، وهو من مواطني الزوجي الصيني وسانت كيتس ونيفيس، في مطار أتلانتا في أبريل/نيسان.
اتهمت الولايات المتحدة كليهما بالانخراط في نوع من الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة المعروف باسم "التشهير"، الذي أصبح صناعة عالمية بمليارات الدولارات.
ويزعم أن المتهمين أعطوا أوامر لزملاء المتآمرين بفتح حساب في بنك أمريكي باسم شركة الأوصياء.
تمت دعوة الضحايا عبر الإنترنت لإيداع الأموال في هذه الحسابات - الأموال التي تم غسلها بعد ذلك من خلال المؤسسات المالية الأمريكية إلى حسابات مصرفية في جزر البهاماس.
"في حين أن الاحتيال في سوق العملات المشفرة يأخذ أشكالا مختلفة ويختبئ في العديد من الأماكن البعيدة ، لا يمكن فصل الجناة عن نطاق القانون" ، قالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو في بيان.
ووجهت إلى لي وتشانغ اتهامات بالتآمر لارتكاب غسل أموال وست تهم بغسل أموال دولية. ويواجه المتهمون، إذا ثبتت إدانتهم، عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاما لكل تهمة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #تحطم الطائرة #هاستو كريستيانتو #ناتارو #squid game 2جمع
