جاكرتا - حكم قاض فيدرالي على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng "CZ" Zhao ، بالسجن لمدة أربعة أشهر لانتهاك قانون غسل الأموال الأمريكي.
في جلسة استماع في 30 أبريل في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية في واشنطن ، حكم القاضي ريتشارد جونز على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر. أوصى المدعون العامون بأن يقضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لعدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (APU) أثناء وجوده في بورصة التشفير. وأقر تشيكوسلوفاكيا بالذنب في هذه المزاعم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وطلب محامو تشيكوسلوفاكيا منحه فترة تجريبية.
ووفقا لتقرير صادر عن قاعة المحكمة، قال القاضي جونز إنه لا يوجد دليل على أن تشاو "تم إبلاغه" بأنشطة غير قانونية معينة على بينانس، متعارضا مع طلب المدعي العام بزيادة العقوبة من 18 شهرا إلى ثلاث سنوات. في الحجة النهائية ، اقترح المحامي الحكومي أن نهج CZ على Binance كان اعتذارا بدلا من إذن ، ولا ينبغي السماح له بالاستفادة من أفعاله.
وقال المدعي العام كيفن موسلي: "هناك حاجة إلى الاحتجاز لتعكس خطورة الانتهاكات". إن عقوبة فترة الاختبار هنا ستعطي حوافز للآخرين لخرق القانون والقيام بذلك بأكبر قدر ممكن من الجهد".
وأشار محامي تشاو إلى المعلومات الواردة في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة ولكنها مختومة للجمهور باعتبارها "عوما ملزما" للقضاة للنظر فيه في الحكم. ويجادل الفريق القانوني بأن القاضي جونز يمكنه منح فترة تجريبية أقل من ستة أشهر، مشيرا إلى أن ثروة تشاو قد تجعله يستهدف في السجن.
وقبل الحكم عليه، اعتذر تشيكوسلوفاكيا عن أفعاله وقال إنه "أخذ الكثير من الوقت في حد ذاته للتفكير والتفكير". وأضاف أنه قبل تحمل المسؤولية عن فشل Binance في تنفيذ برنامج APU الفعال. وفي أعقاب قرار القاضي جونز، قال تشاو إنه سيقدم نفسه في التاريخ المحدد للإبلاغ عن نفسه في السجن.
وتم تأجيل الجلسة في الأصل في فبراير/شباط، بعد الحكم الصادر عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، الذي وجد مذنبا بسبع تهم جنائية في نوفمبر/تشرين الثاني. وحكم قاض على بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عاما، لكن محاميه أدلوا باستئناف بشأن كل من الحكم والعقوبة.
اقترح العديد من الحاضرين في محاكمة CZ أن الحدث لم يكن شائعا مثل محاكمة أو حكم Bankman-Fried ، الذي جذب طوابير طويلة خارج مبنى محكمة مدينة نيويورك. كما رفض محامو وزارة العدل المقارنة بين الشخصيتين المشفرتين، مضيفا أن الجريمة لم تكن تتعلق بشخصيتهما.
استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance وأقر بالذنب في التهم الجنائية كجزء من تسوية مع السلطات الأمريكية ، حيث وافقت بورصة التشفير على دفع 4.3 مليار دولار أمريكي (69.7 تريليون روبية إندونيسية) ل "إجراءات إنفاذ اللوائح المدنية". لم تؤثر الصفقة على الدعاوى القضائية المستمرة مع Binance و Binance.US و CZ التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو 2023.
وبعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر تشرين الثاني قال تشيكوسلوفاكيا إنه يخطط "للابتعاد عن تويتر" ولم يعلق علنا على القضية الجنائية. في مارس ، أطلق أكاديمية Giggle ، وهو مشروع تعليمي يتعلق بالعملات المشفرة و blockchain للشباب. أصبح ريتشارد تينغ ، الرئيس التنفيذي الإقليمي السابق لسوق Binance ، الرئيس التنفيذي بعد رحيل تشاو.
سيكون أليكس ماشينسكي أحد الشخصيات المهمة التالية في مجال التشفير التي تواجه اتهامات بعد Bankman-Fried و Zhao. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية للرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس في الولايات المتحدة في يناير 2025.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
