جاكرتا - في تطور مهم لصناعة العملات المشفرة، أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، إلى جانب دارين ماكورماك، المسؤول الخاص لتنفيذ تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، عن فتح لائحة اتهام ضد KuCoin، وهي بورصة عالمية رئيسية للعملات المشفرة، ومؤسساه، تشون غان وكي تانغ.
وتشمل لائحة الاتهام اتهامات بالتآمر لتشغيل أعمال تحويل الأموال دون إذن وانتهاك قانون التحويلات السرية للبنك. من خلال كياناتها ، Flashdot Limited و Peken Global Limited و Phoenixfin Private Limited ، كانت تبحث بقوة عن أعمال من العملاء الأمريكيين ، بينما تجنبت عمدا الالتزامات التنظيمية.
وتجاهلت البورصة، التي لديها أكثر من 30 مليون عميل على مستوى العالم، السياسة الأساسية لمكافحة غسل الأموال التي تسمح لها بأن تصبح مركزا للأنشطة المالية غير القانونية.
يواجه مؤسسو KuCoin تهم بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات. كما اتهم الكيان الذي يعمل ك KuCoin بجرائم مختلفة ، بما في ذلك تشغيل أعمال تحويل الأموال دون تصريح وانتهاك قانون الأسرار المصرفية ، والذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة سجن كبيرة.
أكد المدعي العام الأمريكي داميان وليامز أن KuCoin أخفت عمدا قاعدة عملائها في الولايات المتحدة أثناء الاستفادة من حجم تداول كبير. وحذر بورصات العملات المشفرة الأخرى من الامتثال للقانون الأمريكي إذا كانت تنوي خدمة العملاء الأمريكيين.
يسهل تجاهل KuCoin لإجراءات AML ومعرفة عميلك (KYC) غسل مليارات عائدات الجريمة. على الرغم من أنها تحتوي على قاعدة كبيرة من المستخدمين ، إلا أن السياسة الفوضوية من KuCoin تسمح بعدم الكشف عن هويتك ، مما يجذب العملاء الذين يرغبون في تجنب متطلبات KYC.
تؤكد التهم الموجهة ضد مؤسسي KuCoin على أهمية الامتثال التنظيمي في صناعة العملات المشفرة ، مما يرسل رسالة واضحة إلى بورصات أخرى تعمل في الولايات المتحدة. في سياق أوسع ، وصلت KuCoin مؤخرا إلى معلم مهم في السوق الهندية باعتبارها أول بورصة تشفير عالمية تلتزم ب FIU في البلاد.
ومع ذلك ، في كوريا الجنوبية ، حظيت KuCoin و 15 بورصة تشفير دولية أخرى بتسليط الضوء من المنظمين الماليين لفشلهم في الامتثال للمبادئ التوجيهية المحلية ويشتبه في إغراء العملاء المحليين دون تصاريح تشغيلية. وبالتالي ، فإن هذا التطور يدل على أن اللوائح والامتثال أصبحا أهمية متزايدة في صناعة العملات المشفرة العالمية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
