جاكرتا - أمرت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة تشانغبينغ تشاو ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، بتسليم جميع جوازات سفر كندا التي يمتلكها. هذا الإجراء هو جزء من بند ضمان جديد يجب الامتثال له فيما يتعلق بقضية الانتهاكات المضادة لغسل الأموال (AML). يطلب من تشاو البقاء في الولايات المتحدة ويطلب منه إبلاغ سلطات المحكمة عن أي خطط لرحلته.
استنادا إلى تقرير Cryptopotato في 12 مارس ، كشفت وثائق المحكمة أنه يجب على Zhao تقديم جوازات سفر لا تزال نشطة أو لا تنطبق بعد الآن على الطرف الثالث المعين. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر عليه أيضا الحصول على وثائق سفر جديدة دون إذن من المحكمة.
وافقت Binance ، التي اتهمت بالتورط في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات ، على دفع غرامات تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي (حوالي 62.3 تريليون روبية). وهي واحدة من أكبر الغرامات المفروضة على الإطلاق على شركة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يقضي تشاو حكما في 30 نيسان/أبريل، مع عقوبة قصوى بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا.
اعترف تشاو بخطئه في نوفمبر 2023 فيما يتعلق بانتهاكات أحكام الولايات المتحدة المناهضة لغسل الأموال. تنشأ التهم الموجهة إلى Binance بسبب فشلها في التسجيل كشركة تحويل أموال وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بقانون سرية البنك (BSA) وقانون السلطة الاقتصادية الدولية للطوارئ (IEEPA).
تسلط القضية التي تشمل Changpeng Zhao و Binance الضوء على تعقيد اللوائح في صناعة التشفير الديناميكية. ومن المتوقع أن تشجع تسوية هذه الحالة Binance على زيادة الامتثال للتنظيم العالمي. باعتبارها واحدة من بورصات العملات المشفرة الرائدة ، يركز الاهتمام الدولي على هذه القضية ، والتي من المتوقع أن تشكل سابقة في إنفاذ قوانين وتنظيم التشفير في جميع أنحاء العالم.
يضيف التطور الواسع النطاق للتكنولوجيا والتبني إلى تعقيد تنظيم التشفير. وتؤكد هذه القضية أهمية التعاون الدولي والمشترك بين الوكالات في إنشاء إطار تنظيمي فعال. التزمت المحاكم الأمريكية بإنفاذ القانون بصرامة ، والذي من المتوقع أن يشجع على مزيد من الشفافية والامتثال بين الجهات الفاعلة في صناعة التشفير.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
