جاكرتا - وافقت Binance ، أكبر منصة تداول تشفير في العالم ، على تسوية قانونية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية للانتهاكات المختلفة التي ارتكبتها. هذه التسوية هي واحدة من أكبر التسويات في تاريخ صناعة التشفير ، وتمثل نهاية تحقيق طويل أجرته وزارة العدل الأمريكية ، ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، وكذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وكشف التحقيق أن Binance انتهكت العديد من القواعد واللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة، مثل إجراء التجارة غير المشروعة، والتحايل على الضرائب، والتجاهل لمعايير مكافحة غسل الأموال، وKYC (اعرف عملاؤك)، وتوفير معلومات كاذبة ومضللة للمنظمين والعملاء.
وانتقد القاضي جونز، الذي وافق على التسوية يوم الجمعة من الأسبوع الماضي 23 فبراير، بشدة سلوك بينانس، ووصفها بأنها "قضية يتم فيها التعامل مع أخلاقيات الشركة من خلال الإحباط". كما أشاد القاضي جونز بجهود المدعين العامين والمنظمين في الكشف عن الممارسات السيئة لشركة Binance والقضاء عليها.
نتيجة لهذا التسوية ، يجب أن تخضع Binance لإشراف صارم من طرف ثالث عينته المحكمة ، ويجب أن تمتثل لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مؤسس ورئيس تنفيذي Binance السابق ، Changpeng Zhao ، أو المعروف باسم CZ ، الاستقالة من منصبه ، واستبداله ريتشارد تينغ ، الذي شغل سابقا منصب رئيس السوق الإقليمي العالمي لشركة Binance.
كما يواجه تشيكوسلوفاكيا حكما بالسجن لمدة 18 شهرا، بعد أن أقر بأنه مذنب في سبع تهم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر وغسل الأموال. ولم يسمح له بمغادرة الولايات المتحدة قبل قضاء عقوبته، وهو المقرر عقده في أبريل 2024. كما يتعين عليه دفع غرامة شخصية قدرها 100 مليون دولار أمريكي (1.56 تريليون روبية إندونيسية).
وقال جوش إيتون، نائب المحامي في Binance، إن Binance "تتحمل بالكامل المسؤولية عن الماضي والسبب في وجودنا هنا اليوم". كما أكد أن Binance أجرت "تحسينات كبيرة في الامتثال" ، وتلتزم بتحسين سمعتها وخدمتها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
