جاكرتا - تواجه مجموعة FTX ، الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة FTX ، دعوى قضائية جماعية من دائنيها الذين يشعرون بالظلم من أعمال الاحتيال التي ارتكبتها الشركة. كما سحبت الدعوى القضائية شركة المحاماة سوليفان آند كرومويل (S&C) التي يزعم أنها متورطة واستفادت من فضيحة FTX.
مقرضو FTX يطالبون بتعويض
وفقا لوثائق المحكمة التي تلقتها CNBC في 16 فبراير 2024 ، زعم دائنو FTX أن S&C تعاونوا مع مجموعة FTX لارتكاب احتيال بقيمة مليارات الدولارات وعشرات التريليونات من الروبية وإساءة استخدام الأموال التي تخص أعضاء الفئة.
يدعي الدائنون أن S&C كانت على علم وتوافق على الإجراءات الاحتيالية التي ارتكبتها FTX US و FTX Trading Ltd. ، كيانان تابعا لمجموعة FTX. وتشمل الإجراءات الاحتيالية مزيج أموال العملاء بأموال الشركة، وتحويل الأصول إلى الشركات التابعة لشركة Alameda Research، واختلاس الإيرادات من بيع رموز FTX.
"على الرغم من معرفة ذلك ، فإن S&C لديها القدرة على الاستفادة المالية من سلوك مجموعة FTX وتوافق ، على الأقل بشكل ضمني ، على مساعدة مثل هذه الأعمال غير القانونية من أجل ربحها الخاص" ، كما جاء في الطلب.
وتطالب دعوى الجماعة بالتعويض عن عدة تهم، بما في ذلك المؤامرات المدنية، ومساعدة الاحتيال ودعمه، ومساعدة انتهاكات الثقة وتشجيعه. كما طلب الدائنون منع S&C من أن تكون مراقبا مستقلا لشركة Binance Holdings ، وهي واحدة من المنافسين في FTX ، والتي يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الأمريكية.
علاقة S&C مع FTX مليئة بنزاعات المصالح
S&C هي شركة محاماة عمرها قرن من الزمان تشرف على عملية إفلاس FTX منذ نوفمبر 2023. تقدمت FTX بطلب للحصول على حماية الإفلاس الفصل 11 بعد تعرضها لأزمة سيولة بسبب سحب جماعي للأموال من قبل عملائها.
ومع ذلك ، اتضح أن S&C كانت تربطها علاقة عمل وثيقة ب FTX قبل الإفلاس. وكانت الشركة القانونية بمثابة مستشار خارجي لشركة FTX في صفقات مختلفة، مثل طرح أصول FTX لشركة فوياجر ديجيتال القابضة والاستحواذ على LedgerX. كما تلقت الشركة القانونية دفعة كبيرة مقابل خدماتها، والتي قدرت بمئات الملايين من الدولارات.
تم إنشاء الاتصال بين FTX و S&C من خلال رين ميلر ، الشريك السابق في S&C الذي انضم إلى مجموعة FTX كمستشار عام في أغسطس 2021. ويزعم أن ميلر أحال ما لا يقل عن 20 قضية من FTX إلى محاميته القديمة. وذكر دانيال فريدبرغ، الرئيس التنظيمي السابق لشركة FTX، في ملف المحكمة أن ميلر شدد على أهمية توجيه الأعمال إلى شركة S&C لأنه كان ينوي العودة إلى هناك كشريك بعد وقته في FTX.
وتسلط الدعوى القضائية الضوء أيضا على العلاقة الوثيقة بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، وشركة S&C، مشيرا إلى أن بنكمان فريد غالبا ما يعمل في مكتب المحاماة في نيويورك. " اكتسبت S&C معرفة مفصلة بالشؤون المالية للسيد BankmanFried نفسه من خلال ، كما يزعم أيضا ، تمثيله في قدرته الشخصية لشراء أسهم معقدة تتعلق ب Robinhood" ، كما جاء في الطلب.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
